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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-23
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关于安徽博微长安电子有限公司到期归还闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600990_20180823_1.pdf
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2018-08-16
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关于公司办公地址拟搬迁的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-15
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关于安徽博微长安电子有限公司收到收储土地收购价款的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600990)“四创电子”公布
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2018-07-26
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关于与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽四创电子股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2018/6/27
除息日：2018/6/28
现金红利发放日：2018/6/28
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2018-05-18
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关于注销已结项募投项目的募集资金账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600990)“四创电子”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-17
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关于注销已结项募投项目的募集资金账户的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
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2018-05-04
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过2017年年度报告全文和摘要、关于续聘2018年度财务审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.3702
加权平均净资产收益率(%) -2.78
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2018-04-19
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关于2017年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于安徽四创电子股份有限公司工作安排与会议时间冲突,决定将原定于2018年4月25日召开的2017年年度股东大会延期至2018年5月3日召开。
延期后的现场会议召开时间：2018年5月3日14点00分;网络投票起止时间：自2018年5月3日至2018年5月3日。
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2018-04-18
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关于2017年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600990)“四创电子”公布
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2018-04-14
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关于召开2017年度业绩说明会的通知 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
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2018-03-31
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600990)“四创电子”公布
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2018-03-31
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关于修订《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
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2018-03-31
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告全文和摘要
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11 关于续聘2018年度财务审计机构的议案
12 关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案
13 独立董事2017年度述职报告 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告全文和摘要
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11 关于续聘2018年度财务审计机构的议案
12 关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案
13 独立董事2017年度述职报告
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2018-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600990)“四创电子”公布
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2018-03-31
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关于2013年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600990)“四创电子”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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2017年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告全文和摘要、关于续聘2018年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.28
加权平均净资产收益率(%) 10.33
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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六届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司六届七次董事会会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告全文和摘要》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600990_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告全文和摘要
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11 关于续聘2018年度财务审计机构的议案
12 关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案
13 独立董事2017年度述职报告 |
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2018-03-31
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六届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600990_20180331_31.pdf
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