| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，登记日 ，2005-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2005年6月24日召开五届九次董事会，会议审议通过公司经理工作细则及公司人力资源管理制度 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2005年6月24日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年期末总股本51169740股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、聘请深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构 |
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2005-06-04
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公布股东股权过户完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600993)“马应龙”
根据武汉马应龙药业集团股份有限公司于2005年3月19日刊登的公告，公司股东武汉东湖创新科技投资有限公司(下称：东湖创投公司)欲将其持有的公司380万股法人股(占公司总股本的7.43%)转让给公司股东武汉华汉投资管理有限公司(下称：华汉公司)。近日，公司接到东湖创投公司和华汉公司的通知，上述法人股转让的登记过户手续已办理完毕，登记过户后华汉公司持有公司627.888万股法人股，占公司总股本的12.27%，东湖创投公司不再持有公司股份 |
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2005-05-24
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境内会计师事务所由“武汉众环会计师事务所有限责任公司”变为“深圳鹏城会计师事务所” ，2005-06-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2005年5月23日以通讯表决方式召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月24日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-24
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2005年6月24日上午9：00
2、会议地点：武汉市东湖宾馆南山新村
3、会议议题：
(1)审议公司2004年度董事会工作报告；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配预案；
(5)审议关于修改《公司章程》的议案；
(6)审议关于调整第五届董事会董事津贴的议案；
(7)审议关于调整第五届监事会监事津贴的议案；
(8)审议关于聘请2005年度审计机构及决定其报酬的议案；
(9)审议关于修改《董事会议事规则》的议案
4、出席会议对象：
(1)截止2005年6月17日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人(该授权代理人不必为公司股东)出席会议(授权委托书附后)；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、参加会议办法：
(1)登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续(委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证)；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续(委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证)；股东也可以以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
(2)登记时间：2005年6月20日上午8:30-12：00,下午2：00-5:00
(3)登记地点：武汉市东湖宾馆南山新村
(4)信函登记回复地址:武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
(5)邮编：430064
(6)联系人：徐建平、刘尕列
联系电话：027-87291519
传真：027--87291724
6、其它事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格,出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天,出席会议人员交通及食宿费自理。
武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会
二○○五年五月二十三日
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席武汉马应龙药业集团股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
回 执
截止2005年6月17日,我单位(个人)持有武汉马应龙药业集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
股东帐户： 股东姓名：
出席人姓名：
2005年 月 日
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2005-05-14
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司接股东中国宝安集团股份有限公司通知，因其与深圳市丰宜实业发展有限公司借款合同纠纷案尚未完全结案，其持有的公司1680万股法人股股份(占公司总股本的32.83%)被深圳市中级人民法院继续冻结，冻结期限为6个月(2005年5月12日到2005年11月11日) |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600993)“马应龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 703,178,763.45 682,942,524.94
股东权益(不含少数股东权益) 542,987,755.09 528,275,360.39
每股净资产 10.61 10.32
调整后的每股净资产 10.59 10.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,925,274.79 8,925,274.79
每股收益 0.29 0.29
净资产收益率(%) 2.71 2.71 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2005年3月22日召开五届六次董监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年期末总股本51169740股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、通过公司2004年度报告及其摘要。
三、通过关于核销公司部分应收帐款坏帐的议案。
四、通过对控股子公司贷款提供担保额度的议案：对以下控股子公司在2005年度的贷款提供担保，具体额度(含公司已担保但尚未清偿的贷款数额)分别为，深圳大佛药业有限公司人民币1000万元；吉林马应龙制药有限公司人民币1000万元；武汉马应龙大药房连锁有限公司人民币1000万元；武汉天一医药科技投资有限公司人民币1000万元。
五、通过公司部分募集资金项目实施地点变更的议案。
以上有关事项尚需提交公司年度股东大会审议。
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2005-03-23
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600993)"马应龙"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 682,942,524.94 367,954,305.85
股东权益 528,275,360.39 204,846,887.50
每股净资产 10.32 6.18
调整后的每股净资产 10.30 6.09
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 370,989,893.08 325,644,573.21
净利润 52,636,911.05 39,781,051.73
每股收益(全面摊薄) 1.03 1.20
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.96 19.42
每股经营活动产生的现金流量净额 1.06 2.04
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派4.00元(含税)。
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2005-03-19
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公布股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司接到第三大股东武汉东湖创新科技投资有限公司(下称：东湖创投公司)和第四大股东武汉华汉投资管理有限公司(下称：华汉公司)的函告，东湖创投公司与华汉公司于2005年3月18日签订了《法人股股权转让合同》，东湖创投公司将其持有的公司380万股法人股(占公司总股本的7.43%)转让给华汉公司，转让总价为人民币3646.60万元。
本次股份转让完成后，华汉公司将持有公司627.888万股法人股，占公司总股本的12.27%，东湖创投公司将不再持有公司股份。上述社会法人股尚未过户。
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2004-11-27
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公布关于募集资金使用情况的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2004年10月23日披露了2004年第三季度
报告，现将有关募集资金使用情况予以补充说明，详见2004年11月27日《上海证
券报》。
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2004-05-17
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:16.11元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-04-21
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全部向二级市场投资者定价配售股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司本次1800万股社会公众股(A股)的股票发行已获
中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]40号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为1.00元，
发行价格为每股16.11元，发行市盈率为13.43倍(按2003年度净利润和2003年底总股本
计算)；申购时间为2004年4月23日，在上证所和深交所正常交易时间(上午9：30-11：
30，下午1：00-3：00)内进行，配售简称为“马应配售”，上证所的配售代码为
“737993”，深交所的配售代码为“003993”；配售缴款时间为2004年4月28日。每
一股票帐户申购股票的数量上限为18000股。除证券投资基金持有的股票帐户外。
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2004-05-22
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股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接武汉马应龙药业集团股份有限公司股东中国宝安集团股份有限公司通知，因其
与深圳市丰宜实业发展有限公司借款合同纠纷，其持有的公司1680万股法人股股份(占
公司总股本的32.83%)于2004年5月17日被深圳市中级人民法院冻结，冻结期限为2004
年5月17日到2005年5月17日 |
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2005-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2004年12月16日召开五届五次董事会及
五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高级管理人员聘任的议案。
二、通过公司控股子公司武汉天一医药科技投资有限公司对唐人药业有限公
司的股权投资议案。
武汉马应龙药业集团股份有限公司控股子公司武汉天一医药科技投资有限公
司(公司持有其98.75%的出资，为该公司的实际控制人，下称：天一公司)以自有
资金1050万元分别受让唐人科技有限公司(该公司实际控制人为公司控股股东中
国宝安集团股份有限公司)及深圳市恒基物业管理有限公司(该公司实际控制人为
中国宝安集团股份有限公司)所持有的唐人药业有限公司(下称：唐人药业)的550
万元及500万元出资，并与唐人控股有限公司(该公司实际控制人为中国宝安集团
股份有限公司)分别对唐人药业以自有资金增资1200万元和300万元，增资后唐人
药业注册资本为4500万元，其中天一公司持有唐人药业出资2250万元，占注册资
本的50%。本次交易的价格经各方协商，一致确定以每股1元的价格进行转让和增
资。
本次交易构成关联交易。
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2004-05-12
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将于5月17日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司1800万元人民币普通股股票将于2004年5
月17日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“马应龙”，证券
代码为“600993”。 |
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2004-06-11
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公布聘请保荐机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，鉴于武汉马应龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票之
主承销商长江证券有限责任公司暂未能取得证券发行上市保荐机构资格，公司已
聘请长江巴黎百富勤证券有限责任公司担任公司发行上市后之保荐机构，保荐代
表人为严俊涛、陈亚辉，保荐期限自2004年6月7日起。
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2004-08-03
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-16
第二次披露日期：2004-08-04 |
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2004-08-03
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于2004年8月1日召开五届三次董事会及五
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过在香港设立马应龙国际医药发展有限公司的议案。
武汉马应龙药业集团股份有限公司与股东华一发展有限公司于2004年8月1日
签署《关于在香港设立马应龙国际医药发展有限公司的出资协议书》，拟共同在
香港投资设立马应龙国际医药发展有限公司。该公司注册资本为245万美元，其
中公司以自有资金出资240万美元，占注册资本的97.96%。
该项共同投资行为构成了关联交易。
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 660,976,159.34 367,954,305.85
股东权益(不含少数股东权益) 508,899,807.11 204,846,887.50
每股净资产 9.95 6.18
调整后的每股净资产 9.87 6.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 182,994,074.11 159,093,309.17
净利润 33,518,197.61 28,383,433.69
扣除非经常性损益后的净利润 33,018,964.67 27,138,356.28
每股收益 0.66 0.86
净资产收益率(%) 6.59 14.60
经营活动产生的现金流量净额 32,166,123.14 28,529,119.93
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2004-04-23
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:16.11元/股，申购代码：沪市737993 深市003993 ，配售简称：马应配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600993)“马应龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 653,909,344.08 367,954,305.85
股东权益(不含少数股东权益) 518,281,577.02 204,846,887.50
每股净资产 10.13 6.18
调整后的每股净资产 10.02 6.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 36,976,298.12
每股收益 0.18 0.84
净资产收益率(%) 1.81 8.28
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2004-04-22
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:16.11元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-04-27
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:16.11元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-08
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公布股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600993)"马应龙"
根据武汉马应龙药业集团股份有限公司于2004年8月14日刊登的公告，公司股东武汉华汉投资管理有限公司(下称：华汉公司)欲将其持有的公司260万股法人股(占总股本的5.08%)转让给股东武汉东湖创新科技投资有限公司(下称：东湖创投公司)。近日，公司接到华汉公司和东湖创投公司的通知，上述法人股转让的登记过户手续已办理完毕，登记过户后华汉公司持有公司247.888万股法人股，占公司总股本的4.84%；东湖创投公司持有公司380万股法人股，占公司总股本的7.43%。
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2004-08-14
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公布股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司接到第三大股东武汉华汉投资管理有限公
司(下称：华汉公司)和第四大股东武汉东湖创新科技投资有限公司(下称：东湖
创投公司)的函告，其持有公司的股份将发生变化。华汉公司与东湖创投公司于
2004年8月13日签订了《法人股股权转让合同》，华汉公司将其持有的公司260万
股法人股(占公司总股本的5.08%)转让给东湖创投公司，转让总价为24466000元。
本次股份转让完成后，华汉公司将持有公司247.888万股法人股，占公司总
股本的4.84%；东湖创投公司将持有公司380万股法人股，占公司总股本的7.43%。
上述社会法人股尚未过户。
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