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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司部分董事的议案
1.01 关于选举黄兴仓同志任公司第六届董事会董事
1.02 关于选举王昌照同志任公司第六届董事会董事
1.03 关于选举雷鹏同志任公司第六届董事会董事
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2018-01-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司部分董事的议案
1.01 关于选举黄兴仓同志任公司第六届董事会董事
1.02 关于选举王昌照同志任公司第六届董事会董事
1.03 关于选举雷鹏同志任公司第六届董事会董事 |
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2018-01-16
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关于调整公司经营班子部分成员的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/600995_20180116_3.pdf
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2018-01-16
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年1月15日召开,会议审议通过《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-23 |
拟披露年报 |
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2017-11-29
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于公司投资设立配售电公司的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于公司第六届董事会延期换届的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600995_20171111_3.pdf
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2017-11-11
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5《关于公司投资设立配售电公司的议案》
6《公司关于变更与广西电网有限责任公司百色供电局购售电合同的议案》
7《关于变更公司董事的议案》
8《关于公司第六届董事会延期换届的议案》
9《关于公司第六届监事会延期换届的议案》 |
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2017-11-11
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六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司六届董事会第二十七次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会会议的议案》、《关于变更公司董事的预案》、《关于公司第六届董事会延期换届的预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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关于董事辞职及补选董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600995_20171111_4.pdf
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2017-11-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司董事会决定于2017年11月28日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于变更公司董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 13.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600995_2017_3.pdf
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2017-10-31
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600995_20171031_2.pdf
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2017-10-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600995_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》全文及正文、《公司关于变更与广西电网有限责任公司百色供电局购售电合同的预案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600995_20171031_1.pdf
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2017-10-31
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2017年1-9月部分经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600995_20171031_5.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-19
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 11.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司六届董事会第二十五次会议于2017年8月17日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要、《关于修订<公司章程>的预案》、《关于成立<文山电力系统运行部(配网调控中心)>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600995_20170819_4.pdf
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2017-08-19
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2017年1-6月部分经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600995_20170819_6.pdf
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2017-08-19
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关于修订本公司《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600995_20170819_5.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-14
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2016年年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司实施2016年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.1元(含税)。
股权登记日：2017/6/19
除息日：2017/6/20
现金红利发放日：2017/6/20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600995_20170614_1.pdf
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-12
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关于调整公司经营班子的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600995_20170512_2.pdf
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2017-05-12
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过《云南文山电力股份有限公司关于调整经营班子的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600995_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2016年度报告》全文及摘要、公司2016年度利润分配议案、公司关于聘请2017年度财务审计及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600995_20170427_1.pdf
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2017-04-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2016年度报告》全文及摘要、公司2016年度利润分配议案、公司关于聘请2017年度财务审计及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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