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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-15
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公布2007年度报告的补充和更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年4月4日在相关媒体刊登的《2007年度报告》中“十一、财务会计报告”部分内容错漏，现予以补充更正，具体内容详见2008年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议二○○七年度董事会报告的议案
2、审议二○○七年度监事会报告的议案
3、审议二○○七年财务决算报告的议案
4、审议二○○七年度利润分配预案
5、审议二○○七年年度报告及其摘要的议案
6、审议彭怀忠先生辞去公司董事的议案
7、审议增补朱传宾先生为公司董事的议案
8、审议增补赵刚先生为公司独立董事的议案
9、审议增补钟柳才先生为公司独立董事的议案
10、审议调整董事会审计委员会成员的议案
11、审议调整董事会战略委员会成员的议案
12、审议调整董事会薪酬委员会成员的议案
13、审议选举董事会提名委员会成员的议案
14、审议调整独立董事薪酬标准的议案
15、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
16、审议聘请东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案
17、审议向16 家银行申请总额不超过298.2 亿元人民币综合授信的议案 |
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2008-04-04
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 20,706,374,451.68 16,315,877,675.43
归属于上市公司股东的净利润 998,820,224.44 757,715,877.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 964,730,984.21 761,575,832.66
基本每股收益 0.7104 0.6263
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6862 0.6295
全面摊薄净资产收益率(%) 19.89 24.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.21 24.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0542 1.0219
2007年末 2006年末
调整后
总资产 13,765,168,416.52 8,654,813,831.45
所有者权益(或股东权益) 5,021,881,677.10 3,125,254,305.56
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5272 2.5833
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派2.0元(含税)。
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2008-04-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司于2008年4月2日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本142377.4万股为基数，每10股派2.0元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。
二、通过2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过关于调整公司董事会成员的议案。
五、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
六、通过公司拟向16家银行申请总额不超过298.2亿元人民币综合授信的议案，采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-03
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因未及时公布定期报告，4月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-16 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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拟披露年报 ，2008-04-03 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-16 |
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2008-03-24
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项目进展的提示性公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司目前获悉发改委已下达有关文件，正式同意广西防城港钢铁基地项目开展前期工作。
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2008-03-21
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(601003) 柳钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 11853441.42
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 7357499.98
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 5170389.01
中信建投证券有限责任公司上海控江路证券营业部 5029612.99
机构专用 4830534.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司柳州连塘路证券营业部 24468349.95
国海证券有限责任公司柳州飞鹅二路证券营业部 6532186.17
国海证券有限责任公司柳州北站路证券营业部 4970685.97
光大证券股份有限公司太原东缉虎营证券营业部 3913488.47
广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 3674770.96
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2008-03-20
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载柳州钢铁股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
营业收入 2,070,637.44 1,631,587.77
营业利润 108,182.20 83,601.47
利润总额 107,826.43 83,147.35
净利润 99,882.02 75,771.59
归属于上市公司股东的净利润 99,882.02 75,771.59
基本每股收益(元) 0.7104 0.6263
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.6862 0.6295
全面摊薄净资产收益率(%) 19.89 24.24
加权平均净资产收益率(%) 22.60 27.59
2007年12月31日 2006年12月31日
总资产 1,376,516.84 865,481.38
所有者权益(或股东权益) 502,188.17 312,525.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.5272 2.5833
注：2006年数据已按照新会计准则和中国证监会信息披露规范问答第7号的有关规定进行调整。
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2008-02-27
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公布限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行的10700万股股份已于2007年2月27日上市，其中，根据四家股东所持股份限售的承诺，其所持公司的13800000股(实施2006年度利润分配方案后)股份的限售期将满，将于2008年2月29日起上市流通。
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2007-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司于近日召开三届八次董事会，会议审议通过设立董事会提名委员会等议案。
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2007-11-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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柳州钢铁股份有限公司于2007年11月27日通过电话及材料送达方式召开三届七次董事会，会议审议同意公司再次将1.0亿元闲置募集资金补充公司生产流动资金，期限为2007年11月27日至2008年5月26日止共计六个月。
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2007-11-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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柳州钢铁股份有限公司于近日召开三届六次董事会，会议审议通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度报告的补充和更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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柳州钢铁股份有限公司已披露的公司2007年第三季度报告中，“公司基本简介”及“重要事项”部分内容错漏，现予以补充、更正，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,252,696,305.83 8,654,813,831.45
股东权益(不含少数股东权益) 4,714,162,938.45 3,083,120,802.38
每股净资产 3.311 5.097
报告期 年初至报告期期末
净利润 267,186,141.14 733,234,988.97
基本每股收益 0.1908 0.5237
净资产收益率(%) 5.67 15.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.67 15.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,153,564.23 865,481.38
股东权益 444,697.68 308,312.08
每股净资产(元) 3.123 5.097
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 9,206,470,194.29 7,655,763,922.64
净利润 46,604.88 35,071.64
基本每股收益(元) 0.3357 0.5798
净资产收益率(%) 10.48 12.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.34 1.64
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2007-07-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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柳州钢铁股份有限公司股票于2007年7月23日-25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。公司股票交易出现异常波动。
公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。董事会确认，公司没有应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉有对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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柳州钢铁股份有限公司于2007年7月10日召开三届四次董事会，会议审议通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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柳州钢铁股份有限公司于2007年7月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会部分成员的议案。
二、聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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柳州钢铁股份有限公司于2007年6月21日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议公告：
一、通过关于调整公司董事会部分成员的议案。
二、通过改聘上海东华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
三、同意解聘许建强证券事务代表职务，聘任黄胜松为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年7月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-22
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议伍伏中先生辞去公司董事的议案
2、审议吴成桂先生辞去公司董事的议案
3、审议唐恒华先生辞去公司董事的议案
4、审议石海宁先生辞去公司董事的议案
5、审议增补梁铁先生为公司董事的议案
6、审议增补罗海燕女士为公司独立董事的议案
7、审议增补彭幼航先生为公司独立董事的议案
8、审议增补张忠国先生为公司独立董事的议案
9、审议关于聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案
10、审议选举第三届董事会薪酬委员会成员的议案
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2007-06-22
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境内会计师事务所由“华寅会计师事务所有限责任公司”变为“上海东华会计师事务所有限公司” ，2007-07-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-06-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于柳州钢铁股份有限公司股票于2007年6月18日-20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易出现异常波动，公司声明如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司的相关公告以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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柳州钢铁股份有限公司股票于2007年6月13日-15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票交易出现异常波动。公司声明如下：
经咨询公司主要股东、实际控制人和公司管理层，目前不存在正在和准备筹划的资产重组、股权转让、资产注入或整体上市等影响公司股票价格波动的事项。公司目前的生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。公司的相关公告以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8登记日 ，2007-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8除权日 ，2007-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-15
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2006年年度送股，10送10送股上市日 ，2007-06-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-15
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2006年年度送股，10送10除权日 ，2007-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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