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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-05
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2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏连云港港口股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送2股派0.30元(含税)。
股权登记日：2008年5月8日
除权除息日：2008年5月9日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日
现金红利发放日：2008年5月15日
实施上述方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.19元。
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2008-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2008年4月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案。
三、通过关于聘任2008年度审计机构的议案。
四、通过2008年度投资计划。
五、通过关于向商业银行申请授信额度的议案。
六、通过修改《公司章程》的议案。
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2008-04-22
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行股票前持有公司股份的股东(合计持有公司有限售条件的股份29800万股)，其中，3335万股有限售条件的流通股的承诺锁定期将满，将于2008年4月28日起上市流通。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,254,920,961.88 2,100,187,881.46
所有者权益(或股东权益) 1,575,037,141.12 1,554,508,626.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 3.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,528,515.12 20,528,515.12
基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 1.30 1.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2008-04-15
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公布2007年年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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江苏连云港港口股份有限公司于2008年2月19日在相关媒体刊登的2007年年度报告及其摘要披露的“四、股本变动及股东情况”下的“限售股份变动情况表”中关于中国信达资产管理公司“解除限售日期”一栏有误，应为“2009年9月25日”，特此更正。
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2008-04-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度监事会专项监督报告
4、2007 年年度报告及摘要
5、2007 年度财务决算方案
6、关于董事长2007 年度薪酬的议案
7、2007 年度利润分配预案
8、2007 年度独立董事述职报告
9、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10、关于聘任2008 年度审计机构的议案
11、2008 年度投资计划
12、2008 年度财务预算方案
13、关于向商业银行申请授信额度的议案
14、关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2008年4月1日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司择优选择商业银行申请不超过70000万元的综合授信额度的议案，期限为自本次董事会通过此议案之日起一年内。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-02-19
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位:元币种:人民币
2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 848,203,562.58 800,474,068.28 5.96 255,540,359.75
利润总额 119,610,684.56 103,257,642.94 15.84 60,054,458.38
归属于上市公司股东的净利润 100,400,281.45 84,390,632.30 18.97 41,405,423.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
92,775,749.94 84,612,170.67 9.65 38,492,516.64
经营活动产生的现金流量净额 60,168,819.91 122,354,132.60 -50.82 82,877,874.63
总资产 2,100,187,881.46 1,656,965,618.81 26.75 1,449,055,308.70
所有者权益（或股东权益） 1,554,508,626.00 731,946,247.27 112.38 686,949,777.77
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2008-02-19
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第三届董事会第三次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年2 月18 日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2007 年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《2007 年度财务决算方案》；
四、审议通过了《关于董事长2007 年度薪酬的议案》；
五、审议通过了《关于公司高级管理人员2007 年度薪酬的议案》；
六、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
七、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
八、审议通过了《关于受让香港联邦资源集团有限公司持有的连云港东联包装有限公司股权的议案》；
九、审议通过了《2007 年度利润分配预案》；
十、审议通过了《公司2007 年度报告及摘要》；
十一、审议通过了《2007 年度独立董事述职报告》；
十二、审议通过了《上海上会会计师事务所有限公司从事2007 年度江苏连云港港口股份有限公司审计工作总结报告》；
十三、审议通过了《关于聘任2008 年度审计机构的议案》；
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2008-02-19
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第三届监事会第二次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008 年2 月18日11：00 时在公司会议室召开。会议应到监事5 人，实际到会监事5 人，会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下决议：
1、审议通过了《监事会2007 年度工作报告》；
2、审议通过了《监事会2007 年度专项监督报告》；
3、审查通过了《2007 年度财务决算方案》；
4、审查通过了《2007 年度利润分配预案》；
5、审查通过了《公司2007 年度报告及摘要》 |
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2008-01-15
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载江苏连云港港口股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终披露的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,104,409,392.89 1,656,514,056.57
所有者权益 1,554,013,463.82 731,494,685.03
每股净资产 3.47 2.45
报告期 上年同期
营业收入 848,203,562.58 800,474,068.28
利润总额 119,256,169.82 102,806,080.70
净利润 100,422,318.20 83,939,070.06
基本每股收益 0.25 0.28
净资产收益率(%) 6.46 11.48
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2008-01-15
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司近日收到信达证券股份有限公司(下称：信达证券)《关于变更保荐机构的函》，由中国信达资产管理公司(下称：信达资产)作为主要发起人设立的信达证券已经获得中国证监会批复成立，根据相关规定，信达资产的承销保荐资格由信达证券承继。因此，公司首次公开发行股票并上市后的持续督导保荐机构由信达资产变更为信达证券，保荐代表人仍为徐克非、李文涛。
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2008-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2008年1月8日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过关于向中国银行股份有限公司连云港分行(下称：中行连云港分行)申请项目贷款补充募集资金账户的议案：根据公司2007年第一次临时股东大会决议，公司用暂时闲置的募集资金1.5亿元暂时补充公司流动资金时间已近6个月，现董事会同意公司向中行连云港分行申请1.5亿元贷款以及时归还到募集资金账户。
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2008-01-03
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公布对外投资公告 |
上交所公告 |
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根据江苏连云港港口股份有限公司三届一次董事会决议，公司与中远船务工程集团有限公司于2007年12月29日签署了《关于设立连云港中远船务工程有限公司(暂定名，下称：合资公司)投资合作协议》，双方拟共同出资设立合资公司，注册资本为人民币18000万元。其中，公司以自有资金现金出资7200万元，占注册资本的40%。合资公司注册资本由各方按其出资比例分二次缴纳：首次出资不低于注册资本的20%，应自合资公司设立时缴足；其余注册资本在合资公司设立后60日内缴足。合资公司经营期限30年，经营期满前6个月内，经合资各方书面同意，合资期限可以适当延长。
上述投资行为生效所必需的审批程序尚待政府有关部门批准或备案。
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2008-01-03
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公布企业所得税抵免公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司近日收到连云港市地方税务局有关《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》，确认公司连云港港中部堆场、连云港港西部堆场、连云港港墟沟三期59#通用泊位西侧客滚码头技术改造项目所购置的国产设备准予享受有关抵免企业所得税的政策，可抵免所得税的国产设备投资额为6879.2万元，自2007年起五年内预计可抵免企业所得税总额为2751.68万元，最终可抵免的企业所得税总额由连云港市地方税务局核定。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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公布调整2008年内贸出口煤炭港口包干费更正公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏连云港港口股份有限公司曾在相关媒体上刊登的《公司关于调整2008年内贸出口煤炭港口包干费公告》中部分内容有误，现更正如下：
公司将从2008年1月1日零时起调整内贸出口煤炭港口包干费，由原13.87元/吨，调至18.5元/吨，除去代征代缴的港建费(3元/吨)和铁路取送车费(2.13元/吨)，港口包干费实际上调了52.97%；堆存费由原来0.08元/吨天，调至0.10元/吨天，上调了25%。调整后，公司的内贸出口煤炭对应的主营业务收入和毛利率都将相应增加。
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2007-12-25
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调整2008年内贸出口煤炭港口包干费公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司将从2008年1月1日零时起调整内贸出口煤炭港口包干费，由原13.87元/吨，调至18.5元/吨，除去代征代缴的港建费(3元/吨)和铁路取送车费(2.13元/吨)，港口包干费实际上调了52.97%；堆存费由原来0.8元/吨天，调至1.0元/吨天，上调了25%。调整后，公司的内贸出口煤炭对应的主营业务收入和毛利率都将相应增加。
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2007-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2007年12月20日召开2007年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
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2007-12-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2007年12月20日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举白力群为公司董事长。
二、聘任黄诚为公司总经理、沙晓春为公司董事会秘书。
三、同意公司与中远船务工程集团有限公司共同出资设立连云港中远船务有限公司(暂定名)，合资公司注册资本为18000万元，双方以现金出资，其中公司出资7200万元，占总投资的40%。
四、选举俞向阳为公司监事会主席。
五、聘任黄志海为公司监事会秘书。
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2007-12-07
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(601008) 连云港:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 5360424.19
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 3402142.55
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 3132275.97
光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 3108865.00
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 3074026.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 58609617.91
财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部 34324256.42
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 2707655.98
国元证券有限责任公司合肥庐江路证券营业部 1550729.19
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 1444970.49
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2007-12-05
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》 |
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2007-12-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2007年12月4日召开二届十八次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年12月20日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-12
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参股子公司重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2007年11月9日接公司参股子公司连云港中韩轮渡有限公司(下称：中韩轮渡公司)报告，经中、韩两国政府主管部门核准，中韩轮渡公司定于2007年11月11日开通连云港至韩国第二条航线－连云港至韩国平泽的客货班轮航线。
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2007-11-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2007年11月7日以通讯表决方式召开二届十七次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2007年10月25日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将59#泊位所属工作船码头改造为客滚码头的议案。
二、通过关于聘任外部审计机构的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,110,254,164.62 1,656,514,056.57
股东权益(不含少数股东权益) 1,533,719,124.59 731,494,685.03
每股净资产 3.42 2.45
报告期 年初至报告期期末
净利润 21,761,959.08 80,102,609.07
基本每股收益 0.05 0.21
净资产收益率(%) 1.42 5.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.40 5.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2007-10-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏连云港港口股份有限公司于2007年10月23日召开二届十六次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于与连云港港口集团轮驳公司签署《泊位维护疏浚协议》的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举有关事宜的议案。
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2007-10-24
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏连云港港口股份有限公司与控股股东连云港港口集团公司的全资子公司连云港港口集团轮驳公司(下称：轮驳公司)签署了《泊位维护疏浚协议》，轮驳公司通过市场招标或按市场公允价格为公司提供泊位疏浚维护服务，预计每年服务费用在300万元-3000万元之间，协议有效期限自2007年1月1日起至2009年12月31日止。
上述交易构成关联交易。
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2007-10-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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江苏连云港港口股份有限公司募集资金投资项目之焦炭专业化泊位的疏浚工程经招标由连云港港口集团有限公司所属连云港港务工程公司中标，双方已于2007年9月30日签署《公司焦炭专业化泊位疏浚工程施工合同》，合同工期为2007年9月30日-2008年11月30日，合同价款为38460800元人民币。
上述事项构成关联交易。
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