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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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山东出版第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/601019_20220520_1_f1MIwIsF.pdf
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2022-05-20
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山东出版关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-20
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山东出版关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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山东出版第四届监事会第一次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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山东出版2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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山东出版关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席及聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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山东出版第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/601019_20220514_3_5HxJ8qkx.pdf
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2022-05-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
3 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
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2022-05-11
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山东出版关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/601019_20220511_1_ZEncDUif.pdf
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2022-05-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
3 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
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2022-05-07
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山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-07
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山东出版第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-07
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山东出版第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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山东出版关于2022年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案
13.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举张志华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举王次忠先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举迟云先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举郭海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
13.05 选举宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举钟耕深先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举蔡卫忠先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举朱炜女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
15.01 选举王长春先生为公司第四届监事会非职工监事
15.02 选举杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2022-04-23
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山东出版第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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山东出版第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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山东出版关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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山东出版关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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山东出版关于召开2021年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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山东出版关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案
13.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举张志华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举王次忠先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举迟云先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举郭海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
13.05 选举宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举钟耕深先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举蔡卫忠先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举朱炜女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
15.01 选举王长春先生为公司第四届监事会非职工监事
15.02 选举杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案
13.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举张志华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举王次忠先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举迟云先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举郭海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
13.05 选举宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举钟耕深先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举蔡卫忠先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举朱炜女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
15.01 选举王长春先生为公司第四届监事会非职工监事
15.02 选举杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事 |
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2022-04-16
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山东出版关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/601019_20220416_1_UYFbwkTz.pdf
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2022-04-09
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山东出版关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/601019_20220409_21_IW7X8vRd.pdf
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