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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-01
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关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西藏华钰矿业股份有限公司本次限售股上市流通数量为238,680,000股；上市流通日期为2019年5月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/601020_20190501_1.pdf
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2019-04-30
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601020_20190430_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案
4 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度财务报告》的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2019年度审计机构的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
11 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案
12 关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
13 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案
15 关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案
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2019-04-27
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关于公司子公司2019年度开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_20190427_31.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案
4 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度财务报告》的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2019年度审计机构的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
11 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案
12 关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
13 西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案
15 关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案 |
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2019-04-27
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_20190427_28.pdf
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2019-04-27
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告>及摘要的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_20190427_15.pdf
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2019-04-27
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_20190427_24.pdf
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2019-04-27
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_20190427_35.pdf
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2019-04-27
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关于前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_20190427_25.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_20190427_27.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏华钰矿业股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2019年度审计机构的议案、关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_20190427_32.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_2019_1.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 11.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_2018_n.pdf
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2019-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601020_20190427_29.pdf
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2019-04-20
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关于2019年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西藏华钰矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年第一季度实现营业收入预计达到6,500万元到8,500万元，归属于上市公司股东的净利润预计达到1,800万元到2,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少49.45%到54.51%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计298.62万元到498.62万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少85.18%到91.12%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601020_20190420_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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关于控股股东股份冻结情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601020_20190313_1.pdf
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2019-02-16
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关于《关于第十七届发审委对西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/601020_20190216_1.pdf
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2019-02-01
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关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/601020_20190201_1.pdf
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2019-01-29
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601020_20190129_1.pdf
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2019-01-29
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601020_20190129_2.pdf
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2019-01-15
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关于2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西藏华钰矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现营业收入预计达到11亿元到12亿元，归属于上市公司股东的净利润预计达到2.20亿元到2.50亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少18%到28%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计2.04亿元到2.35亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少17%到28%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/601020_20190115_1.pdf
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2019-01-08
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关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/601020_20190108_1.pdf
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2018-12-28
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/601020_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年12月26日召开，会议审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行抵押贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/601020_20181227_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/601020_20181227_1.pdf
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2018-12-26
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601020_20181226_1.pdf
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2018-12-20
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/601020_20181220_1.pdf
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2018-12-07
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年12月6日召开，会议审议通过《关于境外控股子公司拟签订工程施工承包合同的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/601020_20181207_1.pdf
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