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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601020_20180426_4.pdf
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2018-04-26
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关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-24
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关于召开2017年度业绩及利润分配投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601020)“华钰矿业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 18.26
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2018-04-20
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告>及摘要的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
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2018-04-20
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关于董事辞职和聘任公司董事的公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
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2018-04-20
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
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2018-04-20
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关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
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2018-04-20
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
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2018-04-20
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601020_20180420_17.pdf
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西藏华钰矿业股份有限公司董事会决定于2018年5月10日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告>及摘要的议案、关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告>及摘要的议案
4 关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度财务报告>的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司章程的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司股东大会议事规则的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司董事会议事规则的议案
11 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改董监高管理人员买卖公司股票管理制度的议案
12.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
12.01 关于补选刘鹏举先生为公司非独立董事的议案
12.02 关于补选代义刚先生为公司非独立董事的议案 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告>及摘要的议案
4 关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度财务报告>的议案
5 关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案
8 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司章程的议案
9 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司股东大会议事规则的议案
10 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司董事会议事规则的议案
11 关于西藏华钰矿业股份有限公司修改董监高管理人员买卖公司股票管理制度的议案
12.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
12.01 关于补选刘鹏举先生为公司非独立董事的议案
12.02 关于补选代义刚先生为公司非独立董事的议案
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2018-04-12
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2018年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经西藏华钰矿业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年1-3月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,872.00万元,同比增加90%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,332.00万元,同比增加66%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于重大事项进展暨复牌的公告 |
上交所公告 |
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截至本公告披露日,西藏华钰矿业股份有限公司已与相关方签署了《股权转让框架协议》。交易各方后续将签订正式的《股权转让协议》,并履行相应的审议程序,本次交易尚存在不确定性。
经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2018年4月3日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-31
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关于筹划重大事项继续停牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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停牌期间,西藏华钰矿业股份有限公司组织相关人员对本次收购事项涉及的相关问题进行论证,因收购标的资产范围的调整,本次收购事项不构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2018年4月2日停牌1个交易日,公司将加速推进相关论证工作,将不晚于2018年4月3日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601020_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601020_20180329_1.pdf
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2018-03-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-03-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划资产收购事项，收购标的为普洱山海工贸有限公司100%股权和拉萨品志工贸有限公司100%股权，该次收购可能构成重大资产重组。鉴于此次收购事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年3月26日起停牌，预计停牌时间不超过5个工作日。停牌期间公司将尽快召开董事会，并严格按照相关法律法规的要求和相关事项进展情况及时履行信息披露义务 |
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2018-03-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-03-26,恢复交易日：2018-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划资产收购事项，收购标的为普洱山海工贸有限公司100%股权和拉萨品志工贸有限公司100%股权，该次收购可能构成重大资产重组。鉴于此次收购事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年3月26日起停牌，预计停牌时间不超过5个工作日。停牌期间公司将尽快召开董事会，并严格按照相关法律法规的要求和相关事项进展情况及时履行信息披露义务 |
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2018-03-26
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关于拟筹划重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划资产收购事项，收购标的为普洱山海工贸有限公司100%股权和拉萨品志工贸有限公司100%股权，该次收购可能构成重大资产重组。鉴于此次收购事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年3月26日起停牌，预计停牌时间不超过5个工作日。停牌期间公司将尽快召开董事会，并严格按照相关法律法规的要求和相关事项进展情况及时履行信息披露义务 |
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2018-03-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-03-26,恢复交易日：2018-04-03 ，2018-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划资产收购事项，收购标的为普洱山海工贸有限公司100%股权和拉萨品志工贸有限公司100%股权，该次收购可能构成重大资产重组。鉴于此次收购事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年3月26日起停牌，预计停牌时间不超过5个工作日。停牌期间公司将尽快召开董事会，并严格按照相关法律法规的要求和相关事项进展情况及时履行信息披露义务 |
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2018-03-20
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关于高级管理人员减持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/601020_20180320_1.pdf
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2018-03-09
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关于境外股权投资项目完成交割的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-09/601020_20180309_1.pdf
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2018-03-07
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关于调整公司组织结构的更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/601020_20180307_1.pdf
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2018-03-02
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关于高级管理人员变更及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601020_20180302_4.pdf
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2018-03-02
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年3月1日召开,会议审议通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》、《关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的议案》、《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601020_20180302_1.pdf
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2018-03-02
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关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601020_20180302_5.pdf
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2018-02-27
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关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/601020_20180227_1.pdf
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2018-02-15
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(601020)“华钰矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-15/601020_20180215_1.pdf
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