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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601028_20220521_1_CgtTwDrZ.pdf
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2022-05-21
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关于全资子公司收购NQM Gold 100%股权并签署股权转让补充协议的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-21
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第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-05-11
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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第五届董事会第二十四次会议决议更正公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-21
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第五届董事会第二十四次会议决议公告（更正后） |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,借款,资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配方案
7 关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案
8 关于公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案
9 关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事制度》的议案
15 关于修订《对外担保管理办法》的议案
16 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案
19 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
20 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配方案
7 关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案
8 关于公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案
9 关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事制度》的议案
15 关于修订《对外担保管理办法》的议案
16 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案
19 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
20 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 |
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2022-04-20
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关于公司为控股子公司提供业务担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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关于修订《公司章程》及其他管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-02
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-02
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关于全资子公司收购NQM Gold 100%股权后所涉关联事项的解决方案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-01
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关于接待机构调研的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-21
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关于审计机构变更签字注册会计师、质量控制复核人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-21/601028_20220321_2_wNA0017Y.pdf
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2022-03-21
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关于职工代表监事辞职暨重新选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-21/601028_20220321_3_qHazVPVr.pdf
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2022-03-21
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关于上海证券交易所对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-12
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关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-05
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关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-26
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关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-19
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关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/601028_20220219_1_3ngkvAdG.pdf
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2022-02-17
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关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/601028_20220217_1_wwUrwYFf.pdf
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2022-02-10
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关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/601028_20220210_1_f9PCnTtm.pdf
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2022-01-27
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关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司全资子公司收购NQM公司100%股权暨关联交易有关事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/601028_20220127_1_we96C3MR.pdf
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