| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-07-04
|
2013年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
第一拖拉机股份有限公司实施2013年度A股利润分配方案为：每股派人民币0.06元(含税)。
股权登记日：2014年7月10日
除息日：2014年7月11日
现金红利发放日：2014年7月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-04
|
2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-04
|
2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2014-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-04
|
2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-21
|
第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年6月20日召开,会议审议通过《关于公司对全资子公司一拖(洛阳)车桥有限公司实施资产业务整合的议案》、《关于增补和改选公司第六届董事会专门委员会部分委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-20
|
关于控股股东提名监事候选人暨公司2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-18
|
关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-30
|
2013年股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
第一拖拉机股份有限公司2013年股东周年大会于2014年5月29日召开,会议审议通过公司2013年度经审计财务报告、公司2013年度利润分配方案、“公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2014年度中国及香港审计师,并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-29
|
(601038) 一拖股份:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司 10222022.00
申银万国证券股份有限公司 924738.96
国信证券股份有限公司 440723.00
中国银河证券股份有限公司 350698.00
招商证券股份有限公司 338385.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
|
|
|
2014-05-22
|
2012年度公开发行公司债券(第二期)2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券(第二期)(简称：12一拖02)将于2014年5月30日开始支付2013年5月30日至2014年5月29日期间的利息。
本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2014年5月29日。
付息时间：(1)集中付息：自2014年5月30日起的20个工作日。(2)常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-14
|
关于2014年第一次临时股东大会延期的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
鉴于H股股息分配及暂停过户的安排,第一拖拉机股份有限公司2014年第一次临时股东大会日期及H股股份暂停过户日期需进行相应调整。
股东大会新的召开时间：2014年7月7日(周一)上午9：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-10
|
第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2014年5月9日召开了第十二次会议,会议审议通过本公司《关于参股设立金融租赁公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-09
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》 |
|
|
2014-05-09
|
关于召开2014年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2014年6月24日(周二)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-09
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》（普通决议案）
（二）关于选举许蔚林先生担任公司第六届监事会监事的议案 |
|
|
2014-05-09
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-07 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| （一）《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》（普通决议案） |
|
|
2014-05-09
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》（普通决议案） |
|
|
2014-05-07
|
关于挂牌出售控股子公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
关于召开2013年度业绩说明会通知的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2014年4月28日召开第十一次会议,会议审议通过公司《2014年第一季度报告》、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、公司《为矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-29
|
对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0995
加权平均净资产收益率(%) 2.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-29
|
关于“12一拖01”和“12一拖02”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-19
|
关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-12
|
召开2013年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2014年5月29日下午14：30召开公司2013年度股东周年大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间：2014年5月29日上午9：30-11：30;下午13：00-15：00,审议公司2013年度经审计财务报告、公司2013年度利润分配预案、公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2014年度中国及香港审计师等事项。
网络投票代码：788038;投票简称：一拖投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-12
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.审议公司2013年度董事会报告；
2.审议公司2013年度监事会报告；
3.审议公司2013年度经审计财务报告；
4.审议公司2013年度利润分配预案；
5.审议公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2014年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元的额度内决定其等酬金；
6.审议公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，审计费用为人民币48万元；
7.审议公司为东方红商贷业务提供担保的议案；
8.审议公司为子公司一拖（洛阳）神通工程机械有限公司、一拖（洛阳）搬运机械有限公司、一拖（洛阳）叉车有限公司提供担保的议案；
9.审议及批准修订公司《监事会议事规则》；
10.选举于增彪先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期自2014年5月29日起至2015年12月19日；
11.选举公司第六届董事会非执行董事（采取累积投票方式，逐名表决）：
11.1选举吴宗彦先生为公司第六届董事会非执行董事，任期自2014年5月29日起至2015年12月19日；
11.2选举王克俊先生为公司第六届董事会非执行董事，任期自2014年5月29日起至2015年12月19日。
12.审议及批准修订公司《章程》 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2014年3月27日召开第十次会议,会议审议通过“《公司2013年年度报告及摘要》、《2013年年度业绩报告》”、《关于公司2013年度股息分派预案的议案》、《关于聘任公司2014年度境内外会计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-28
|
第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-28
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
