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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2021年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘2022年度外部审计师的议案》
7 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》
8 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》
9 《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》
10 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
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2022-05-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2021年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘2022年度外部审计师的议案》
7 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》
8 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》
9 《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》
10 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
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2022-05-21
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召开2022年1次股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2021年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘2022年度外部审计师的议案》
7 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》
8 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》
9 《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》
10 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
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2022-05-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2021年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘2022年度外部审计师的议案》
7 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》
8 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》
9 《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》
10 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
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2022-05-21
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》 |
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2022-05-21
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中国神华关于召开2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601088_20220521_1_LLNs9lZS.pdf
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2022-05-17
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中国神华2022年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/601088_20220517_1_07LTPDXS.pdf
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2022-04-28
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中国神华关于第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601088_20220428_4_Oe4Bdb5K.pdf
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2022-04-28
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中国神华关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601088_20220428_3_djYNG0Ql.pdf
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2022-04-28
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中国神华关于罗源湾项目2号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601088_20220428_7_aDKbpnPD.pdf
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2022-04-28
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中国神华第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601088_20220428_1_0EpD8GFL.pdf
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2022-04-27
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中国神华关于部分煤矿核增生产能力的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/601088_20220427_1_qV4XZSZb.pdf
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2022-04-22
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中国神华关于举办2022年一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601088_20220422_1_lanjPHtf.pdf
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2022-04-15
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中国神华2022年3月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/601088_20220415_1_s7DtLTy5.pdf
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2022-03-29
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中国神华关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601088_20220329_1_gCE6xTWz.pdf
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2022-03-26
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中国神华2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601088_20220326_23_Ov1PnpyU.pdf
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2022-03-26
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中国神华第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601088_20220326_22_ABduzqZ9.pdf
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2022-03-26
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中国神华关于第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601088_20220326_1_eOcHOMLs.pdf
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2022-03-26
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中国神华日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601088_20220326_24_X8xrodIs.pdf
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2022-03-26
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中国神华2021年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601088_20220326_11_nFdHUKAc.pdf
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2022-03-26
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中国神华关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601088_20220326_25_dsbI9GKe.pdf
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2022-03-26
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中国神华关于2022年度与国家能源集团财务有限公司日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601088_20220326_9_L91qm9OH.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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中国神华2022年2月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/601088_20220318_1_ajj4ec2N.pdf
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2022-03-11
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中国神华关于举办2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/601088_20220311_1_uClTn5Jz.pdf
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2022-02-19
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中国神华2022年1月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/601088_20220219_1_X6ghYvXb.pdf
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