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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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北京昊华能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601101_20220521_1_gHnyvzOB.pdf
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2022-05-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2022年度财务预算的议案
10 关于申请银行贷款授信额度的议案
11 关于调整公司独立董事津贴的议案
12 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
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2022-04-28
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北京昊华能源股份有限公司关于董事增持股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601101_20220428_1_qAjZNGjl.pdf
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2022-04-26
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北京昊华能源股份有限公司关于2022年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601101_20220426_20_SMvSwpYT.pdf
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2022-04-26
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北京昊华能源股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601101_20220426_16_xCnnrlkU.pdf
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2022-04-26
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北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601101_20220426_10_plAovH28.pdf
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2022-04-26
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北京昊华能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601101_20220426_15_WfWCBYBu.pdf
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2022-04-26
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北京昊华能源股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601101_20220426_14_oUHr8Uwu.pdf
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2022-04-26
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北京昊华能源股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601101_20220426_2_i4XqK5cp.pdf
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2022-04-21
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北京昊华能源股份有限公司关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/601101_20220421_1_pSFDgstL.pdf
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2022-04-08
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北京昊华能源股份有限公司关于控股子公司诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601101_20220408_1_086ULCST.pdf
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2022-03-26
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北京昊华能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601101_20220326_1_hNZ4A4AP.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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北京昊华能源股份有限公司关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/601101_20220322_1_RXNkkPfq.pdf
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2022-03-17
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北京昊华能源股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/601101_20220317_2_WzwPhNTu.pdf
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2022-03-17
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北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/601101_20220317_1_TWvIY4m3.pdf
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2022-03-16
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北京昊华能源股份有限公司关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601101_20220316_1_OinFes3L.pdf
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2022-03-16
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北京昊华能源股份有限公司关于控股子公司重大诉讼进展情况暨提起上诉的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601101_20220316_2_nLsJO96b.pdf
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2022-03-10
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北京昊华能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/601101_20220310_1_ZSWlrYIH.pdf
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2022-03-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
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2022-03-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
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2022-03-01
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北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/601101_20220301_1_x1USDUx9.pdf
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2022-02-28
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北京昊华能源股份有限公司关于控股子公司重大诉讼情况的补充公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-28/601101_20220228_1_dIGAd6wb.pdf
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2022-02-24
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北京昊华能源股份有限公司关于控股子公司重大诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/601101_20220224_1_o5RUo3rf.pdf
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2022-02-12
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北京昊华能源股份有限公司关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/601101_20220212_1_twZy2qqd.pdf
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2022-02-10
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北京昊华能源股份有限公司关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/601101_20220210_1_Q5ZOfRhA.pdf
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2022-01-29
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北京昊华能源股份有限公司关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/601101_20220129_1_cKVzlTiS.pdf
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2022-01-28
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北京昊华能源股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/601101_20220128_6_TsWufLTs.pdf
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2022-01-28
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关于鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司不再纳入公司合并报表范围的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/601101_20220128_7_cC7JQkqa.pdf
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