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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案
2 中国第一重型机械股份公司关于使用募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 中国第一重型机械股份公司关于选举第三届董事会非职工代表董事的议案
3.01 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人赵刚
3.02 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人隋炳利
3.03 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人朱青山
4.00 中国第一重型机械股份公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事候选人于兆卿
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2018-03-01
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/601106_20180301_1.pdf
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2018-02-28
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关于公司高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/601106_20180228_1.pdf
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2018-02-28
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司第三届董事会第十八次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总裁的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于出售子公司股权构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/601106_20180228_15.pdf
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2018-02-28
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/601106_20180228_6.pdf
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2018-02-28
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关于出售子公司股权构成关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/601106_20180228_10.pdf
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2018-01-30
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/601106_20180130_1.pdf
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2018-01-27
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/601106_20180127_1.pdf
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2018-01-18
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关于2017年度业绩预盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国第一重型机械股份公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润0.84亿元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润0.1亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/601106_20171228_6.pdf
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2017-12-28
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关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601106)“*ST一重”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/601106_20171228_3.pdf
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2017-12-28
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司第三届董事会第十七次会议于2017年12月26日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司2018年预算报告》、《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601106)“*ST一重”公布
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2017-12-27
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关于公司控股股东更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/601106_20171227_1.pdf
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2017-11-23
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于签署募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,再融资预案 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0063
加权平均净资产收益率(%) 0.4494
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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2017年三季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/601106_20171012_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/601106_20170929_3.pdf
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2017-09-29
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月28日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司第三届董事会第十五次会议于2017年9月11日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于公司会计政策变更的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/601106_20170913_5.pdf
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2017-09-13
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司董事会决定于2017年9月28日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间为：2017年9月27日15：00至2017年9月28日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2017-09-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2017-09-13
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/601106_20170913_4.pdf
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2017-09-05
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/601106_20170905_1.pdf
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