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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-19
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601106)“中国一重”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/601106_20191119_5.pdf
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2019-11-19
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五次会议于2019年11月16日召开，会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于出售资产并构成关联交易的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于为控股子公司开展应收账款资产证券化业务提供差额补足担保的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/601106_20191119_1.pdf
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2019-11-19
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关于为控股子公司开展应收账款资产证券化业务提供差额补足担保的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601106)“中国一重”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-19
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关于出售资产的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601106)“中国一重”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-19
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一重型机械股份公司董事会决定于2019年12月4日14点50分召开2019年第二次临时股东大会，审议中国第一重型机械股份公司关于出售资产并构成关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-19
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关于为控股子公司开展应收账款资产证券化业务提供差额补足担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601106)“中国一重”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-19
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关于出售资产构成关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601106)“中国一重”公布
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2019-11-19
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关于出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601106)“中国一重”公布
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2019-11-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 中国第一重型机械股份公司关于出售资产并构成关联交易的议案 |
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0076
加权平均净资产收益率(%) 0.4732
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开，会议审议通过中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案。
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2019-08-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一重型机械股份公司董事会决定于2019年9月17日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00。
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2019-08-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》 |
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2019-08-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0069
加权平均净资产收益率(%) 0.4340
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2019-08-21
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601106)“中国一重”公布
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2019-08-21
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601106)“中国一重”公布
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2019-08-21
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关于与中国一重集团有限公司共同投资构成关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601106)“中国一重”公布
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2019-08-21
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二次会议于2019年8月20日召开，会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同投资构成关联交易的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601106)“中国一重”公布
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2019-06-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司第四届董事会第一次会议于2019年6月25日召开，会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总经理的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-26
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司2018年年度股东大会于2019年6月25日召开，会议审议通过中国第一重型机械股份公司2018年年度报告及其摘要、中国第一重型机械股份公司2018年度利润分配方案、中国第一重型机械股份公司关于聘请2019年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-06
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关于2018年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601106)“中国一重”公布
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2019-06-04
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一重型机械股份公司董事会决定于2019年6月25日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《中国第一重型机械股份公司2018年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司2018年度利润分配预案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2019年度外部审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-04
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《中国第一重型机械股份公司2018年度董事会工作报告》
2《中国第一重型机械股份公司2018年度监事会工作报告》
3《中国第一重型机械股份公司2018年度财务决算报告》
4《中国第一重型机械股份公司2019年度财务预算报告》
5《中国第一重型机械股份公司2018年年度报告及其摘要》
6《中国第一重型机械股份公司2018年度利润分配预案》
7《中国第一重型机械股份公司关于聘请2019年度外部审计机构的议案》
8《关于修订〈中国第一重型机械股份公司股东大会议事规则〉的议案》
9《关于修订〈中国第一重型机械股份公司董事会议事规则〉的议案》
10《关于修订〈中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度〉的议案》
11《关于修订〈中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度〉的议案》
12《关于修订〈中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度〉的议案》
13《关于制定〈中国第一重型机械股份公司独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的议案》
14.00《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》
14.01《中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人隋炳利》
14.02《中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人朱青山》
15.00《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人胡建民》
15.02《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人朱元巢》
15.03《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人杜兵》
15.04《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人张建平》
16.00《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
16.01《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人于兆卿》
16.02《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人常英海》
16.03《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人周永禄》 |
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2019-06-04
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《中国第一重型机械股份公司2018年度董事会工作报告》
2《中国第一重型机械股份公司2018年度监事会工作报告》
3《中国第一重型机械股份公司2018年度财务决算报告》
4《中国第一重型机械股份公司2019年度财务预算报告》
5《中国第一重型机械股份公司2018年年度报告及其摘要》
6《中国第一重型机械股份公司2018年度利润分配预案》
7《中国第一重型机械股份公司关于聘请2019年度外部审计机构的议案》
8《关于修订〈中国第一重型机械股份公司股东大会议事规则〉的议案》
9《关于修订〈中国第一重型机械股份公司董事会议事规则〉的议案》
10《关于修订〈中国第一重型机械股份公司监事会议事规则〉的议案》
11《关于修订〈中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度〉的议案》
12《关于修订〈中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度〉的议案》
13《关于修订〈中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度〉的议案》
14《关于制定〈中国第一重型机械股份公司独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的议案》
15.00《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》
15.01《中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人隋炳利》
15.02《中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人朱青山》
16.00《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人胡建民》
16.02《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人朱元巢》
16.03《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人杜兵》
16.04《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人张建平》
17.00《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
17.01《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人于兆卿》
17.02《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人常英海》
17.03《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人周永禄》 |
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2019-06-01
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司第三届董事会第二十七次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过《中国第一重型机械股份公司董事会秘书工作细则》、《中国第一重型机械股份公司关于增资中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601106_20190601_2.pdf
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2019-06-01
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601106)“中国一重”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601106_20190601_1.pdf
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2019-04-24
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度) |
上交所公告，其它 |
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(601106)“中国一重”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601106_20190424_3.pdf
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