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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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西部矿业股份有限公司2008年度归属于公司股东的净利润预计较2007年度(归属于公司股东的净利润为1725843892元)下降50%以上。最终数据将以公司正式披露的2008年年度报告为准。
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2009-01-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ① 关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司再次进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权之优先权的议案；
② 关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司再次进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司51%股权之优先权的议案 |
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2009-01-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司于2009年1月22日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过放弃以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司再次进场挂牌转让青海西部资源有限公司及青海西部稀贵金属有限公司各51%股权之优先权的议案。
董事会决定于2009年2月11日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788168”；投票简称为“西矿投票”。
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2009-01-16
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受让股权和探矿权的关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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根据西部矿业股份有限公司近日收到的相关法律文件，现将公司2008年第二次临时股东大会通过的公司受让相关股权和探矿权的关联交易(下称：本次交易)进展情况公告如下：
本次交易所涉及的三家目标公司西宁特殊钢集团有限责任公司、青海西部矿业规划咨询有限公司及四川夏塞银业有限责任公司于2008年12月19日、23日及2009年1月13日分别在青海省工商行政管理局、西宁市工商行政管理局城西分局、四川省甘孜州工商行政管理局完成工商变更登记手续；青海省大柴旦镇中间沟-断层沟铅锌矿详查探矿权交易项目正在履行青海省国土资源厅核准备案程序。
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2009-01-13
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发起人股东减持公司股份后持股比例低于5%的公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年1月9日接到股东-Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C.(下称：Goldman)通知，其于2008年8月7日至2009年1月9日，通过上海证券交易所竞价交易系统出售公司无限售条件流通股78040968股，占公司股份总数的3.2749%；减持后，Goldman 持有公司股份114259032股，占公司已发行股份总数的4.7948%。
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2009-01-13
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公布发起人股东减持公司股份后持股比例低于5%的公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年1月9日接到股东-Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C.(下称：Goldman)通知，其于2008年8月7日至2009年1月9日，通过上海证券交易所竞价交易系统出售公司无限售条件流通股78040968股，占公司股份总数的3.2749%；减持后，Goldman 持有公司股份114259032股，占公司已发行股份总数的4.7948%。
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2009-01-07
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公布发起人股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2009年1月5日接到股东-新疆塔城国际资源有限公司(下称：塔城国际)和上海海成物资有限公司(系塔城国际实际控制人，下称：海成物资；该两股东构成一致行动关系，本次权益变动前分别持有公司96150000股、27000000股股份，占公司已发行股份的4.0348%、1.1330%)递交的减持公司股票的通知，2008年11月12日至12月10日，塔城国际、海成物资分别通过上海证券交易所竞价交易系统共计卖出公司3000000股、2330000股股份(分别占公司已发行股份总数的0.1259%、0.0978%)。至此，塔城国际和海成物资合计持有公司117820000股股份(占公司已发行股份总数的4.9442%)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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实际控制人因受让而增持控股股东股权比例公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年12月29日收到控股股东西部矿业集团有限公司(下称：集团公司)来函称：因受让其他股东转让股权，集团公司控股股东青海省政府国有资产监督管理委员会(下称：青海国资委)的持股比例由31.20%增加至42.97%，仍为集团公司第一大股东和实际控制人，并已于2008年12月24日完成工商变更登记。至此，公司的实际控制人仍为青海国资委。
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、同意放弃以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)进场挂牌转让青海西部资源有限公司、青海西部稀贵金属有限公司各51%股权之优先权。
二、通过关于与西矿集团日常关联交易框架协议的议案。
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2008-12-30
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公布全资子公司竞买股权成交公告 |
上交所公告 |
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根据西部矿业股份有限公司三届十八次董事会决议，公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司(下称：西部铜业)参与西部矿业集团有限公司所持内蒙古双利矿业有限公司50%股权在青海省产权交易市场的进场转让竞价，2008年12月27日，经公开竞价，西部铜业以43500万元的价格竞买成交标的股权。
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2008-12-24
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2008年第三次临时股东大会网络投票的提示性公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2008年12月29日9:30召开2008年第三次临时股东大会，审议关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权之优先权的议案等事项。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，现将网络投票相关事宜提示如下：
网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00；投票代码为“788168”；投票简称为“西矿投票”。
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2008-12-24
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公布2008年第三次临时股东大会网络投票的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2008年12月29日9:30召开2008年第三次临时股东大会，审议关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权之优先权的议案等事项。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，现将网络投票相关事宜提示如下：
网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00；投票代码为“788168”；投票简称为“西矿投票”。
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2008-12-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司于2008年12月8日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过放弃以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司(公司控股股东，下称：西矿集团)进场挂牌转让青海西部资源有限公司及青海西部稀贵金属有限公司各51%股权之优先权的议案。
二、通过关于重新审议与西矿集团日常关联交易框架协议的议案。
三、根据公司2008年第二次临时股东大会授权，会议对发行2009年公司债券的具体方案进行调整：其中，发行规模调整为不超过40亿元；债券期限调整为不超过10年(含10年)；担保情况调整为由西矿集团提供连带责任保证担保。
董事会决定于2008年12月29日9:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788168”；投票简称为“西矿投票”。
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2008-12-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权之优先权的议案；
2.关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司51%股权之优先权的议案；
3.关于重新审议与西部矿业集团有限公司日常关联交易框架协议的议案 |
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2008-12-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权之优先权的议案；
2.关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司51%股权之优先权的议案；
3.关于重新审议与西部矿业集团有限公司日常关联交易框架协议的议案 |
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2008-12-12
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公布关于放弃以竞买方式行使优先权和重新审议日常关联交易框架协议公告 |
上交所公告 |
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根据西部矿业股份有限公司三届十九次董事会决议，公司放弃控股股东西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)基于公司于2007年4月9日与西矿集团签订的《不竞争协议》中的承诺所提出，以41541.57万元、22897.05万元的底价和竞买方式行使对西矿集团进场挂牌转让的青海西部资源有限公司(下称：西部资源)、青海西部稀贵金属有限公司各51%的股权的优先权。
按照有关要求，公司对如下已签署的期限超过三年的《日常关联交易框架协议》进行重新审议：
公司控股76%的四川鑫源矿业有限责任公司与青海西部地质工程有限责任公司(西部资源持股51%，下称：地质公司)签订的《钻探技术服务框架协议》，双方至今未有实质性的钻探业务发生；公司与地质公司签订的《钻探技术服务协议》，2007年实际发生的总金额为1741.06万元，2008年预计的全年发生金额为1216.00万元；公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司(下称：西部铜业)与内蒙古双利矿业有限公司(西矿集团持股50%，下称：双利矿业)签订的《供水供电服务框架协议》，2007年实际发生的总金额为563万元，2008年预计的全年发生金额为674万元。上述三份合同的有效期限均为2007年1月1日至2010年12月31日。
公司与西矿集团签订的《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁协议》，2007年发生的总金额分别为248万元、375.91万元，2008年预计发生额均分别与去年相同。上述两份合同的有效期限分别为2007年1月1日至2026年12月31日、2007年1月1日至2016年12月31日。
青海西海煤电有限责任公司(西矿集团控股50.74%，下称：西海煤电)与公司签订的《煤炭采购框架协议》，2007年发生的总金额为3445.21万元，2008年预计发生额为8549万元；西部铜业与双利矿业签订的《铜矿石购销框架协议》，2007年发生的总金额为2975.77万元，2008年预计发生额为2050.00万元。上述两份合同的有效期限均为2007年1月1日至2010年12月31日。
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2008-12-09
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公布发起人股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年12月8日接到发起人股东-上海安尚实业有限公司(下称：上海安尚)递交减持公司股票的通知，上海安尚于2008年11月28日至12月5日通过上海证券交易所竞价交易系统卖出公司股票900000股(占公司已发行股份总数的0.0378%)；截至2008年12月5日收盘清算后，仍持有公司股票119090000股(占公司已发行股份总数的4.9975%)。
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2008-12-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年12月4日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让西部矿业集团有限公司所持西宁特殊钢集团有限责任公司39.44%股权的议案。
二、通过关于受让青海西部资源有限公司所持四川夏塞银业有限责任公司(下称：四川夏塞)51%股权、青海西部矿业规划咨询有限公司60%股权的议案。
三、通过关于受让青海西部矿业地质勘查有限责任公司所持有青海省大柴旦镇中间沟-断层沟铅锌矿探矿权的议案。
四、通过申请发行公司债券的议案：本期债券发行采取股东优先配售、网上公开发行和网下询价配售相结合的方式，发行规模为人民币40亿元(10年期固定利率)，按面值(100元/张)平价发行。相关决议自股东大会批准之日起24个月内有效。
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2008-11-29
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公布发起人股东减持公司解除限售存量股份公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年11月28日接到发起人股东-上海安尚实业有限公司(所持公司限售股份均已获得上市流通权，下称：上海安尚)通知，2008年7月15日至11月27日，上海安尚共减持13000万股公司股份(占公司总股本的5.455%)，其中通过上海证券交易所竞价交易系统卖出8700万股，通过大宗交易系统卖出4300万股。
本次减持后，上海安尚仍持有公司股票119990000股，占公司总股本的5.035%，为公司第四大股东。
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2008-11-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于受让西部矿业集团有限公司所持西宁特殊钢集团有限责任公司39.44%股权的议案；
2.审议关于受让青海西部资源有限公司所持四川夏塞银业有限责任公司51%股权的议案；
3.审议关于受让青海西部资源有限公司所持青海西部矿业规划咨询有限公司60%股权的议案；
4.审议关于受让青海西部矿业地质勘查有限责任公司所持有青海省大柴旦镇中间沟－断层沟铅锌矿探矿权的议案；
5.审议关于申请发行公司债券的议案 |
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2008-11-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司现将三届十八次董事会通过的有关关联交易事项公告如下：
公司拟以自有资金受让控股股东西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)所持有西宁特殊钢集团有限责任公司(注册资本278900万元)39.44%的股权、西矿集团之控股子公司青海西部资源有限公司所持四川夏塞银业有限责任公司(注册资本10000万元)51%的股权及青海西部矿业规划咨询有限公司(注册资本100万元)60%的股权，分别以三家目标公司截至2008年9月30日的整体评估价值280663.78万元、16216.94万元、109.09万元为基础，确定标的股权的交易价格分别为人民币110693.79万元、8270.64万元、65.45万元。上述关联交易相关的《股权转让协议》有待获得目标公司其他股东放弃优先权和青海省政府国有资产监督管理委员会的备案、核准后方可正式生效。
公司拟以自有资金受让青海西部矿业地质勘查有限责任公司(其为西部资源的控股子公司，下称：西矿地勘)所持的青海省大柴旦镇中间沟-断层沟铅锌矿详查探矿权(下称：目标矿权)，以目标矿权截至2008年9月30日的评估值人民币9289.38万元作为交易价格。该项关联交易相关的《探矿权转让合同》有待青海省国土资源厅的核准后方可正式生效。
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2008-11-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于受让西部矿业集团有限公司所持西宁特殊钢集团有限责任公司39.44%股权的议案；
2.审议关于受让青海西部资源有限公司所持四川夏塞银业有限责任公司51%股权的议案；
3.审议关于受让青海西部资源有限公司所持青海西部矿业规划咨询有限公司60%股权的议案；
4.审议关于受让青海西部矿业地质勘查有限责任公司所持有青海省大柴旦镇中间沟－断层沟铅锌矿探矿权的议案；
5.审议关于申请发行公司债券的议案 |
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2008-11-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司于2008年11月16日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)所持西宁特殊钢集团有限责任公司39.44%股权的议案。
二、通过关于受让青海西部资源有限公司所持四川夏塞银业有限责任公司(下称：四川夏塞)51%股权、青海西部矿业规划咨询有限公司60%股权的议案。
三、通过关于受让青海西部矿业地质勘查有限责任公司所持有青海省大柴旦镇中间沟-断层沟铅锌矿探矿权的议案。
四、同意公司在股东大会批准受让西矿集团所持四川夏塞51%股权后，由公司在原《保证合同》约定的担保责任范围内承接西矿集团为四川夏塞两笔银行贷款[分别为人民币3800万元(期限三年，自2007年8月3日至2010年8月2日)及人民币6000万元(期限二年，自2008年5月23日至2010年5月22日)]共计9800万元提供连带责任担保，担保期限随主借款合同期限，由四川夏塞以固定资产抵押的方式向公司提供反担保。
五、同意公司为控股51%的子公司青海西豫有色金属有限公司向工商银行申请的五年期固定资产贷款人民币贰亿元(利率为同期基准利率)提供连带责任保证担保，并接受其以在建工程提供的反担保措施。
截至上述两项担保完成后，公司对外担保余额为104348.28万元，无逾期担保。
六、通过公司申请发行人民币40亿元公司债券(固定利率)的议案：债券期限为10年，按面值(100元/张)平价发行，采取股东优先配售、网上公开发行和网下询价配售相结合的方式发行。相关决议自股东大会批准之日起24个月内有效。
七、公司董事会第十六次会议批准公司受让西矿集团所持有的内蒙古双利矿业有限公司50%股权，现根据青海省国资委相关要求，同意由公司或下属子公司参与标的股权在青海省产权交易所进场转让竞价。
董事会决定于2008年12月4日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-11-12
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公布下属分公司受地震影响停产公告 |
上交所公告 |
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2008年11月10日上午9时22分，青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦东南方向发生里氏6.3级地震(震源深度10公里)。西部矿业股份有限公司下属锡铁山分公司和锡铁山动力分公司距该震中50公里左右。经初步核查，两分公司的生产设施及人员没有受到损伤，为防止余震发生造成的影响，根据青海省海西州人民政府的统一部署，锡铁山分公司井下采矿生产于2008年11月10日11时停产，选矿生产线保持一个系列生产。经安排，锡铁山分公司已于2008年11日16时逐步恢复生产。此次地震对公司的生产经营未产生重大影响。
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2008-10-28
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公布发起人股东减持公司股份后持股比例低于5%的公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年10月24日接到股东-宁波安瑞盛科技有限公司(下称：安瑞盛)通知，其于2008年10月8日至24日通过上海证券交易所竞价交易系统卖出公司股票6276300股，通过大宗交易系统卖出公司股票16231000股，总计减持公司股票22507300股，占公司已发行股份总数的0.944%。
截至2008年10月24日收盘清算后，安瑞盛仍持有公司股票115980650股，占已发行股份总数的4.867%。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,477,197,770.00 15,785,921,164.00
所有者权益(或股东权益) 10,420,912,304.00 10,132,856,486.00
归属于上市公司股东的每股净资产 4.37 4.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 282,801,525.00 1,002,955,818.00
基本每股收益 0.12 0.42
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 2.71 9.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.10 10.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44
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2008-10-15
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控股子公司基建项目竣工试生产公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司控股子公司-西藏玉龙铜业股份有限公司玉龙铜矿采选冶工程的一期一步基建项目将于2008年10月17日竣工试生产。
根据该项目的建设规划，一期设计产能为3万吨电解铜/年，一期二步的2万吨产能预计于2010年建成试产。
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2008-10-08
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年9月27日召开三届十六次董事会，会议审议同意公司将使用自有资金受让其控股股东西部矿业集团有限公司(下称：西矿集团)所持有的内蒙古双利矿业有限公司(注册资本22000万元，下称：双利矿业)50%股权，之后交易双方即签署《股权转让协议》：经协商，以2008年6月30日为基准日，双利矿业整体评估价值69609.97万元的50%权益对应价值为基础，确定交易价格为人民币34804.99万元；公司先期支付不超过交易总价款50%作为预付款，余款待全部审批程序完成后一次性支付；西矿集团为双利矿业向中国农业银行和中国银行申请流动资金贷款合计人民币9000万元提供的担保责任将继续履行到期。本协议尚需西矿集团控股股东青海省政府国有资产监督管理委员会核准后方可正式生效。
该事项构成关联交易。
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2008-10-08
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公布荣获2007年度行业评选奖项公告 |
上交所公告 |
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2008年9月27日，中国行业企业信息发布中心(下称：发布中心)发布“2007年度全国工业重点行业‘效益十佳’企业名单”。西部矿业股份有限公司荣获部分行业评选奖项：荣列国家统计局工业交通统计司和发布中心联合发布的“2007年度铅锌矿采选行业效益十佳企业(第一名)”(公司连续第五年荣获该称号并排名第一)和“2007年度铜矿采选行业效益十佳企业(第一名)”(公司连续第三年荣获该称号并排名第一)。
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2008-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司于2008年9月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请发行短期融资债券的议案：公司在经中国银行间市场交易商协会注册之日起两年内在中国境内发行不超过人民币42亿元的短期融资债券，采用票面值(100元人民币)发行；可一次或分期择机发行，每次发行期限最长不超过一年；采用簿记建档，集中配售方式发行；组织承销团，联席主承销商中国银行、中国光大银行余额包销。
二、增选王昕为公司第三届董事会成员。
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