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备忘事项 |
事件类型 |
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2022-05-21
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四川东材科技集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601208_20220521_3_3KTHdeL1.pdf
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2022-05-21
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四川东材科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,委托理财,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601208_20220521_1_eCued816.pdf
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2022-05-17
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四川东材科技集团股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/601208_20220517_1_aOqCcRh6.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 2021年度独立董事述职报告
4 关于公司2021年度财务决算的报告
5 关于公司2021年度利润分配的预案
6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案
9 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
10 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
11 关于续聘2022年度审计机构的议案
12 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于公司2022年度开展票据池业务的公告
14 关于为子公司提供担保的议案
15 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
16 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
17 关于拟将绵阳塘汛基地相关的资产及负债划转至全资子公司的议案
18 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
19.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
19.01 本次发行证券的种类
19.02 发行规模
19.03 票面金额和发行价格
19.04 债券期限
19.05 票面利率
19.06 还本付息的期限和方式
19.07 转股期限
19.08 担保事项
19.09 转股价格的确定及其调整
19.10 转股价格向下修正条款
19.11 转股股数确定方式
19.12 赎回条款
19.13 回售条款
19.14 转股年度有关股利的归属
19.15 发行方式及发行对象
19.16 向原股东配售的安排
19.17 债券持有人会议相关事项
19.18 本次募集资金用途
19.19 评级事项
19.20 募集资金管理及存放账户
19.21 本次可转债方案的有效期
19.22 受托管理人
20 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
21 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
22 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
23 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
24 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
25 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
26 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
27 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
28 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
29 关于公司《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案
30 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
31 关于修订《关联交易管理制度》的议案
32 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
33 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2022-04-30
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四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601208_20220430_7_U8m0872t.pdf
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2022-04-30
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四川东材科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601208_20220430_4_poZMkomv.pdf
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2022-04-30
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四川东材科技集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601208_20220430_10_pZeuTGov.pdf
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2022-04-30
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四川东材科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601208_20220430_11_GNpm2Wzt.pdf
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2022-04-30
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四川东材科技集团股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601208_20220430_12_jEbaCEwH.pdf
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2022-04-30
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四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601208_20220430_1_kX2yG1MB.pdf
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2022-04-19
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四川东材科技集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/601208_20220419_2_ixH2RAoD.pdf
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2022-04-19
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四川东材科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/601208_20220419_3_kwufKiwF.pdf
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2022-04-19
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四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/601208_20220419_1_sv0gQh8G.pdf
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2022-04-02
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四川东材科技集团股份有限公司关于子公司转让部分不动产及附属设施的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/601208_20220402_1_vkHhPwFy.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_18_VSK4oV3Q.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_37_ZYwNU5VF.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司关于拟将绵阳塘汛基地相关的资产及负债划转至全资子公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_46_PrHVkl06.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_42_o8OWZNvh.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_8_95aGJSYB.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_20_EFM8wUHU.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_17_PVNdQ0zv.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司关于2022年度开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_10_GR6W3daL.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_40_rRgAtCok.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_34_B3FxNggA.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_48_R08Kbn51.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目,委托理财,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_1_syYyA2CL.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_3_Z8xq2sSZ.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_4_iFfHwd4i.pdf
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2022-03-31
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四川东材科技集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601208_20220331_2_Pk5YgLQN.pdf
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