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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-02
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关于中国农业银行（英国）有限公司和首尔分行获颁经营牌照的公告
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上交所公告，基本资料变动 |
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| 关于中国农业银行（英国）有限公司和首尔分行获颁经营牌照的公告
中国农业银行（英国）有限公司及中国农业银行首尔分行于近日分别获当地监管部门批准。此前，上述机构的设立申请已获中国银行业监督管理委员会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-01
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案；
2、关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案；
3、关于选举杨琨先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案；
4、关于选举胡定旭先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案；
5、关于选举邱东先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案；
6、关于选举林大茂先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案；
7、关于选举沈炳熙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案；
8、关于选举程凤朝先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案；
9、关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案；
10、关于选举肖书胜先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案；
11、关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案；
12、关于选举刘洪先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案 |
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2011-12-01
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关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
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上交所公告，日期变动 |
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| 关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
中国农业银行股份有限公司董事会决定于2012年1月16日（星期一）上午9点30分召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案、关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案、关于选举杨琨先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司董事会第二十六次会议于2011年11月29日召开，会议审议并通过了关于提名蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人的议案、关于提名张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人的议案、关于提名杨琨先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-26
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-10-29
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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项俊波先生请求辞去中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务。根据有关规定，项俊波先生的辞职信于2011年10月28日送达本行董事会并生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司第一届监事会第二十四次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过关于《中国农业银行股份有限公司2011年第三季度报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了《关于<中国农业银行股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 23.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.91
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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关于汇金公司增持本行股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中国农业银行股份有限公司于2011年10月10日接到本行股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）通知，汇金公司于今日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行股份39,068,339股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2011年8月25日召开，会议审议并通过了《关于<中国农业银行股份有限公司2011年半年度报告及摘要>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司第一届监事会第二十二次会议于2011年8月25日召开，会议审议并通过关于《中国农业银行股份有限公司2011年半年度报告及摘要》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 11.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.81
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-11
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关于董事任职资格获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于近日收到《中国银监会关于李业林任职资格的批复》。根据有关规定，中国银监会已核准李业林先生任本行非执行董事的任职资格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-04
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司第一届监事会第二十一次会议于2011年8月2日召开，会议审议通过关于《中国农业银行股份有限公司董事履职评价办法实施细则（试行）》的议案、关于提名闫崇文为履职尽职监督委员会与郑鑫为财务与内部控制监督委员会人选的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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关于职工监事辞任及新选职工监事任职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国农业银行股份有限公司职工代表监事王醒春先生因工作原因，于2011年7月27日向本行职工代表大会提出辞呈，辞去本行职工代表监事职务。
2011年7月27日，本行第一届职工代表大会第三次会议选举闫崇文先生、郑鑫先生为本行职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国农业银行股份有限公司按照中国会计准则对2011 年上半年合并财务报表的财务数据进行了初步测算，预计本行2011年上半年合并财务报表归属于母公司股东的净利润较上年同期增长45%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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，2011-07-15 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2011-07-09
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，2011-07-15 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2011-07-09
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向A股战略投资者配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国农业银行股份有限公司本次限售股份可上市流通数量为5,114,117,500股，可上市流通日为2011年7月15日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.54(含税)，税后10派0.486登记日 ，2011-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.54(含税)，税后10派0.486除权日 ，2011-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.54(含税)，税后10派0.486红利发放日 ，2011-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-10
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A股利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国农业银行股份有限公司实施2010年7月1日至12月31日期间利润分配方案为：每10股派人民币0.54元(含税)。
股权登记日：2011年6月16日
除息日：2011年6月17日
现金股息发放日：2011年7月15日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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关于次级债券发行完毕公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国农业银行股份有限公司在全国银行间债券市场发行总规模为人民币500亿元的次级债券，于2011年6月7日发行完毕。本次次级债券全部为15年期固定利率债券，在第10年附有前提条件的发行人赎回权，票面年利率为5.3%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2011年6月8日召开2010年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年7月1日至12月31日期间的利润分配方案。
二、通过关于2011年度固定资产投资预算安排的议案。
三、通过关于聘请2011年度会计师事务所的议案。
四、通过关于选举非执行董事的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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关于董事任职资格获核准公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司(下称：本行)于近日收到有关批复，温铁军任本行独立非执行董事的任职资格已经中国银监会核准。其董事任期自2011年5月17日开始计算。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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