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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司 2021 年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2021年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2021年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2021年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2022年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2022年度审计师及其酬金
7 审议及批准成立提名委员会 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2 审议及批准本公司2021年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2021年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2021年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2022年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2022年度审计师及其酬金
7 审议及批准成立提名委员会 |
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2022-04-29
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广深铁路第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/601333_20220429_1_WAyakqp5.pdf
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2022-04-29
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广深铁路关于放弃广州铁城实业有限公司控股股东股权转让优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/601333_20220429_3_55llbDpk.pdf
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2022-04-29
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广深铁路关于签订广州新塘站地块前期工作委托服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/601333_20220429_5_bwYicB4d.pdf
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2022-04-29
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广深铁路关于召开2021年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/601333_20220429_6_Cc2QgRd0.pdf
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2022-03-31
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广深铁路续聘2022年度会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601333_20220331_14_QChpoBWc.pdf
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2022-03-31
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广深铁路2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601333_20220331_3_pbe6uh8i.pdf
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2022-03-31
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广深铁路第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601333_20220331_1_L5yNxMdE.pdf
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2022-03-31
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广深铁路第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601333_20220331_13_1Tw6jAzp.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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广深铁路关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601333_20220323_1_GV6chxyx.pdf
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2022-01-26
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广深铁路2021年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601333_20220126_1_ZWzidwJW.pdf |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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广深铁路2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/601333_20211029_1_PP0Wn4eV.pdf
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2021-09-24
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广深铁路关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-24/601333_20210924_1_yxv63IJd.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-31
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广深铁路2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/601333_20210831_2_e8K8eIed.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-31 |
拟披露中报 |
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2021-06-18
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广深铁路第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-18/601333_20210618_3_TuAqtupC.pdf
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2021-06-18
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广深铁路2020年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-18/601333_20210618_1_aM0XKTmT.pdf
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2 审议及批准本公司2020年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2020年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2020年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2021年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2021年度审计师及其酬金
7 审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务
8 审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务
9 审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行董事的职务
10 审议及批准选举雷春亮先生为本公司股东代表监事
11.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会两名非独立董事
11.01 选举胡丹先生为本公司非执行董事
11.02 选举周尚德先生为本公司执行董事 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2020年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2020年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2020年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2020年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2021年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2021年度审计师及其酬金
7 审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务
8 审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务
9 审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行董事的职务
10 审议及批准选举雷春亮先生为本公司股东代表监事
11.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会两名非独立董事
11.01 选举胡丹先生为本公司非执行董事
11.02 选举周尚德先生为本公司执行董事 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2020年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2020年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2020年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2020年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2021年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2021年度审计师及其酬金
7 审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务
8 审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务
9 审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行董事的职务
10 审议及批准选举雷春亮先生为本公司股东代表监事
11.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会两名非独立董事
11.01 选举胡丹先生为本公司非执行董事
11.02 选举周尚德先生为本公司执行董事 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2020年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2020年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2020年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2020年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2021年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2021年度审计师及其酬金
7 审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务
8 审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务
9 审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行董事的职务
10 审议及批准选举雷春亮先生为本公司股东代表监事
11.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会两名非独立董事
11.01 选举胡丹先生为本公司非执行董事
11.02 选举周尚德先生为本公司执行董事 |
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2021-04-28
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广深铁路2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/601333_20210428_6.pdf
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2021-04-28
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广深铁路第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/601333_20210428_3.pdf
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2021-04-28
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广深铁路关于召开2020年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/601333_20210428_4.pdf
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