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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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三六零安全科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/601360_20220520_1_ds9Opyvr.pdf
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2022-05-11
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三六零安全科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份比例达到2%暨回购股份实施完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/601360_20220511_2_omKHcVqK.pdf
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2022-05-06
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三六零安全科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/601360_20220506_1_ThaL9k3k.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度财务决算报告
3 2021年度利润分配方案
4 2021年度董事会工作报告
5 关于2021年度董事薪酬的议案
6 关于2022年度日常关联交易预计的议案
7 关于2022年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8 2021年度监事会工作报告
9 关于2021年度监事薪酬的议案
10 关于变更募集资金投资项目的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理办法》的议案
17 关于修订《对外担保决策制度》的议案
18 关于修订《公司章程》的议案
19 关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
20.00 关于选举董事的议案
20.01 关于选举赵路明先生为第六届董事会非独立董事的议案
20.02 关于选举焦娇女士为第六届董事会非独立董事的议案 |
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2022-04-12
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三六零安全科技股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601360_20220412_1_uvNF9nCk.pdf
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2022-04-02
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三六零安全科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/601360_20220402_1_fHLGRTI5.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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三六零安全科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/601360_20220312_1_6SmgBjwt.pdf
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2022-03-09
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三六零安全科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份计划的实施安排公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/601360_20220309_1_RDdVdbXW.pdf
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2022-03-03
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三六零安全科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/601360_20220303_1_9lFdvqnI.pdf
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2022-02-16
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三六零安全科技股份有限公司关于全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/601360_20220216_1_6q7sYBlt.pdf
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2022-02-09
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三六零安全科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-09/601360_20220209_1_7Zm7y93z.pdf
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2022-01-29
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三六零安全科技股份有限公司2021年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/601360_20220129_1_2W3XGNyy.pdf
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2022-01-28
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三六零安全科技股份有限公司关于参与投资设立创业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/601360_20220128_1_iLOGQrgs.pdf
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2022-01-26
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三六零安全科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司对外投资相关事项的问询函的回复公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601360_20220126_1_i18H8K29.pdf
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2022-01-21
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三六零安全科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/601360_20220121_1_K2dTHW7p.pdf
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2022-01-21
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三六零安全科技股份有限公司关于全资子公司发起设立创业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/601360_20220121_2_hetP6U4c.pdf
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2022-01-14
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三六零安全科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-07
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三六零安全科技股份有限公司关于全资子公司发起设立创业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-06
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三六零安全科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/601360_20220106_3_2HlfrYJr.pdf
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2022-01-06
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三六零安全科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/601360_20220106_2_UUBFcwP7.pdf
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2021-12-31
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三六零安全科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/601360_20211231_1_GmTG3znr.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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三六零安全科技股份有限公司关于将部分闲置募集资金转存银行大额存单产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/601360_20211223_1_g4xnmAIZ.pdf
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2021-12-21
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三六零安全科技股份有限公司关于全资子公司上海凯金信息技术有限公司项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-21/601360_20211221_1_h3LCPlzG.pdf
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2021-12-04
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三六零安全科技股份有限公司关于参与投资设立创业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-04/601360_20211204_1_cjzYDo5N.pdf
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2021-12-02
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三六零安全科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-02/601360_20211202_1_kGUHOFqL.pdf
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2021-11-05
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三六零安全科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-05/601360_20211105_1_JBGFY3Z5.pdf
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