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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601388_20220521_1_yZPBTdqw.pdf
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2022-05-21
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601388_20220521_2_cmC1gQc6.pdf
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2022-05-20
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(601388) 怡球资源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 16113573.00
中信证券股份有限公司湖北分公司 15662676.00
华泰证券股份有限公司总部 8025257.00
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6134185.00
银泰证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 5144821.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 5294035.00
银泰证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 5236175.00
国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业部 2942069.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 2681037.00
华泰证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 2642973.00
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2022-05-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-18
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2021年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2022年度向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案
9 关于2022年对外担保计划的议案
10 关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
11 关于修改公司章程的议案
12 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象和认购方式
13.04 发行价格和定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 募集资金数额及用途
13.08 公司滚存利润分配的安排
13.09 上市安排
13.10 本次发行决议的有效期
14 关于《公司非公开发行股票预案》的议案
15 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
16 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
17 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
18 关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
20.00 关于选举董事的议案
20.01 选举林胜枝女士为第五届董事会董事
20.02 选举黄馨仪女士为第五届董事会董事
20.03 选举黄意颖女士为第五届董事会董事
20.04 选举刘凯珉先生为第五届董事会董事
20.05 选举李贻辉先生为第五届董事会董事
21.00 关于选举独立董事的议案
21.01 选举李明贵先生为第五届董事会独立董事
21.02 选举张深根先生为第五届董事会独立董事
21.03 选举黄俊旺先生为第五届董事会独立董事
22.00 关于选举监事的议案
22.01 选举郭建昇先生为第五届监事会监事
22.02 选举许玉华先生为第五届监事会监事 |
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2022-04-26
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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公司2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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公司前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于2022年对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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2022年非公开发行股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于召开2021年年度暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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2021年年度日常关联交易情况及2022年年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601388_20220426_22_buBIcppE.pdf
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2022-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601388_20220426_32_Pf5HgIUl.pdf
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2022-04-26
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关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601388_20220426_4_iqpmArI3.pdf
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2022-04-26
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601388_20220426_26_GVS9UHDy.pdf
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2022-04-26
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关于2021年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601388_20220426_5_tVTCprjt.pdf
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2022-04-26
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公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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