| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-14
|
国机重装关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/601399_20220514_2_hVXqrc4l.pdf
|
|
|
2022-05-14
|
国机重装2021年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/601399_20220514_3_jMJzK4Kd.pdf
|
|
|
2022-05-14
|
国机重装第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/601399_20220514_1_UhfppRSO.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
国机重装关于持股5%以上股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/601399_20220427_2_n9x4EtTG.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
国机重装关于选举产生第五届董事会职工代表董事及第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/601399_20220427_1_Q4cUh8OT.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况报告的议案
8.00 关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8.01 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》
8.02 与农业银行签署《金融服务协议》
8.03 与中国银行签署《金融服务协议》
8.04 与建设银行签署《金融服务协议》
8.05 与工商银行签署《金融服务协议》
9.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
9.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
9.02 向农业银行申请综合授信额度
9.03 向中国银行申请综合授信额度
9.04 向建设银行申请综合授信额度
9.05 向工商银行申请综合授信额度
10 关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于公司独立董事制度的议案
13 关于公司关联交易管理制度的议案
14 关于公司募集资金管理制度的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15.01 选举韩晓军先生为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举胡光先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举刘兴盛先生为公司第五届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16.01 选举李晓明先生为公司第五届董事会独立董事
16.02 选举马义先生为公司第五届董事会独立董事
16.03 选举彭辰先生为公司第五届董事会独立董事
16.04 选举徐钢先生为公司第五届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举赵飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事
17.02 选举朱斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
17.03 选举陈飞翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-04-23
|
国机重装第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_1_15ziQIBw.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
国机重装关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况报告的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_3_xVugcUKQ.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
国机重装2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_8_YI6iqR1m.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
国机重装第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_15_bCEPMDUz.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
国机重装关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_28_bwHNaS59.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
国机重装2021年年报 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_35_jIg7emnW.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
国机重装关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_26_MOLQda8E.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
国机重装关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_2_w8YTJWCG.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
国机重装关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_24_uGxGjztZ.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
国机重装关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_11_g95ksj9t.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
国机重装关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601399_20220423_5_x7fMzQoc.pdf
|
|
|
2022-04-23
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况报告的议案
8.00 关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8.01 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》
8.02 与农业银行签署《金融服务协议》
8.03 与中国银行签署《金融服务协议》
8.04 与建设银行签署《金融服务协议》
8.05 与工商银行签署《金融服务协议》
9.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
9.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
9.02 向农业银行申请综合授信额度
9.03 向中国银行申请综合授信额度
9.04 向建设银行申请综合授信额度
9.05 向工商银行申请综合授信额度
10 关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于公司独立董事制度的议案
13 关于公司关联交易管理制度的议案
14 关于公司募集资金管理制度的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15.01 选举韩晓军先生为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举胡光先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举刘兴盛先生为公司第五届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16.01 选举李晓明先生为公司第五届董事会独立董事
16.02 选举马义先生为公司第五届董事会独立董事
16.03 选举彭辰先生为公司第五届董事会独立董事
16.04 选举徐钢先生为公司第五届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举赵飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事
17.02 选举朱斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
17.03 选举陈飞翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-04-19
|
国机重装关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/601399_20220419_1_RgsVRSbw.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
国机重装关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601399_20220407_1_c1ycu6eO.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-16
|
国机重装第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601399_20220316_2_eo5MPzAG.pdf
|
|
|
2022-03-16
|
国机重装关于公司副董事长、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601399_20220316_1_Sp19NuSH.pdf
|
|
|
2022-03-16
|
国机重装关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601399_20220316_3_mFCFswK6.pdf
|
|
|
2022-03-15
|
国机重装关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/601399_20220315_1_xCYABQRW.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
国机重装关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/601399_20220302_1_67R5GSav.pdf
|
|
| | | |
