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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-20
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关于“东风转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601515)“东风股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/601515_20200620_1.pdf
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2020-06-19
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关于实际控制人之间权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601515)“东风股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/601515_20200619_2.pdf
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2020-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-17
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关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601515)“东风股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/601515_20200617_1.pdf
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2020-06-17
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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汕头东风印刷股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
股权登记日：2020/6/22
除息日：2020/6/23
现金红利发放日：2020/6/23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/601515_20200617_2.pdf
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2020-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2020-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-16
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关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司拟对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(601515)“东风股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-05
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2020年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601515)“东风股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-20
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关于召开2020年第一次债券持有人会议通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601515)“东风股份”公布
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2020-05-15
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关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601515)“东风股份”公布
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2020-05-15
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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汕头东风印刷股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》、《公司2019年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601515_20200515_1.pdf
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2020-05-15
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601515)“东风股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601515_20200515_10.pdf
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2020-05-15
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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汕头东风印刷股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司集团总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601515_20200515_8.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(601515)“东风股份”公布
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2020-04-30
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601515)“东风股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年年度报告及其摘要》
2 《公司2019年度利润分配方案》
3 《公司2019年度董事会工作报告》
4 《公司2019年度监事会工作报告》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《关于公司2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
9 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
10 《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非独立董事）》
15.01 黄晓佳
15.02 王培玉
15.03 李治军
15.04 谢名优
15.05 廖志敏
16.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独立董事）》
16.01 张斌
16.02 曹从军
16.03 沈毅
17.00 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
17.01 马惠平
17.02 赵庚生 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年年度报告及其摘要》
2 《公司2019年度利润分配方案》
3 《公司2019年度董事会工作报告》
4 《公司2019年度监事会工作报告》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《关于公司2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
9 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举非独立董事)》
14.01 黄晓佳
14.02 王培玉
14.03 李治军
14.04 谢名优
14.05 廖志敏
15.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事)》
15.01 张斌
15.02 曹从军
15.03 沈毅
16.00 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
16.01 马惠平
16.02 赵庚生 |
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2020-04-24
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601515)“东风股份”公布
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2020-04-24
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601515)“东风股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,基本资料变动,分配方案,高管变动,财务指标,关联交易 |
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汕头东风印刷股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》、《公司2019年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601515_20200424_11.pdf
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2020-04-24
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601515)“东风股份”公布
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2020-04-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 10.26
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2020-04-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601515)“东风股份”公布
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2020-04-24
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关于2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601515)“东风股份”公布
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2020-04-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601515)“东风股份”公布
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年年度报告及其摘要》
2 《公司2019年度利润分配方案》
3 《公司2019年度董事会工作报告》
4 《公司2019年度监事会工作报告》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《关于公司2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
9 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举非独立董事)》
14.01 黄晓佳
14.02 王培玉
14.03 李治军
14.04 谢名优
14.05 廖志敏
15.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事)》
15.01 张斌
15.02 曹从军
15.03 沈毅
16.00 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
16.01 马惠平
16.02 赵庚生 |
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2020-04-24
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关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601515)“东风股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601515_20200424_26.pdf
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2020-04-24
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601515)“东风股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601515_20200424_27.pdf
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2020-04-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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汕头东风印刷股份有限公司董事会决定于2020年5月14日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于公司2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601515_20200424_29.pdf
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2020-04-24
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601515)“东风股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601515_20200424_23.pdf
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