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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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九牧王关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/601566_20220517_5_UdP8Jro4.pdf
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2022-05-17
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九牧王关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/601566_20220517_6_iPATacU8.pdf
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2022-05-17
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九牧王2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/601566_20220517_1_wrn1qLil.pdf
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2022-05-17
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九牧王第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/601566_20220517_3_SnER5DjN.pdf
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2022-05-17
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九牧王第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/601566_20220517_4_xTUng3yV.pdf
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2022-05-07
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九牧王关于2021年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/601566_20220507_1_tjaxytSO.pdf
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2022-04-29
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九牧王关于股东办理补充质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/601566_20220429_1_dMyI48PR.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年年度报告》全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配的预案
6 关于董事2021年度薪酬的议案
7 关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8 关于2022年续聘会计师事务所的议案
9 关于为子公司提供担保额度的议案
10 关于调整董事、监事津贴的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于制定《委托理财管理制度》的议案
13 关于制定《证券投资管理制度》的议案
14 关于修改《募集资金管理制度》的议案
15 关于修改《累积投票制实施制度》的议案
16.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
16.01 选举林聪颖为公司第五届董事会非独立董事
16.02 选举陈加贫为公司第五届董事会非独立董事
16.03 选举陈加芽为公司第五届董事会非独立董事
16.04 选举林沧捷为公司第五届董事会非独立董事
16.05 选举张景淳为公司第五届董事会非独立董事
16.06 选举林泽桓为公司第五届董事会非独立董事
17.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
17.01 选举薛祖云为公司第五届董事会独立董事
17.02 选举童锦治为公司第五届董事会独立董事
17.03 选举木志荣为公司第五届董事会独立董事
18.00 关于选举第五届监事会监事的议案
18.01 选举沈佩玲为公司第五届监事会监事
18.02 选举张燕燕为公司第五届监事会监事 |
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2022-04-26
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九牧王关于为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_15_1M37X9J7.pdf
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2022-04-26
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九牧王关于供应链优化升级项目结项并将节余募集资金及相关收益永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_36_G5Z4deeV.pdf
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2022-04-26
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九牧王2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_14_GsRblwWW.pdf
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2022-04-26
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九牧王关于调整董事、监事津贴的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_17_zkJAvj70.pdf
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2022-04-26
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九牧王2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_32_sBUfdMb8.pdf
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2022-04-26
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九牧王关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_46_1f1q8g7w.pdf
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2022-04-26
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九牧王关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_19_eI9vRtq6.pdf
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2022-04-26
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九牧王2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_13_X2Z2pGZt.pdf
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2022-04-26
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九牧王关于预计证券投资额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_44_zmZDSMpO.pdf
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2022-04-26
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九牧王第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_21_kxd0Yubn.pdf
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2022-04-26
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九牧王关于2022年续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_39_nOU6e5oX.pdf
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2022-04-26
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九牧王关于预计委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601566_20220426_42_j9JcFfJ8.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年年度报告》全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配的预案
6 关于董事2021年度薪酬的议案
7 关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8 关于2022年续聘会计师事务所的议案
9 关于为子公司提供担保额度的议案
10 关于调整董事、监事津贴的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于制定《委托理财管理制度》的议案
13 关于制定《证券投资管理制度》的议案
14 关于修改《募集资金管理制度》的议案
15 关于修改《累积投票制实施制度》的议案
16.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
16.01 选举林聪颖为公司第五届董事会非独立董事
16.02 选举陈加贫为公司第五届董事会非独立董事
16.03 选举陈加芽为公司第五届董事会非独立董事
16.04 选举林沧捷为公司第五届董事会非独立董事
16.05 选举张景淳为公司第五届董事会非独立董事
16.06 选举林泽桓为公司第五届董事会非独立董事
17.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
17.01 选举薛祖云为公司第五届董事会独立董事
17.02 选举童锦治为公司第五届董事会独立董事
17.03 选举木志荣为公司第五届董事会独立董事
18.00 关于选举第五届监事会监事的议案
18.01 选举沈佩玲为公司第五届监事会监事
18.02 选举张燕燕为公司第五届监事会监事 |
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2022-04-21
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九牧王关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/601566_20220421_2_h7xI5TDN.pdf
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2022-04-21
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九牧王关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/601566_20220421_1_6E6kBK8R.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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九牧王关于全资子公司转让合伙企业财产份额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/601566_20220312_1_02kB4fIV.pdf
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2022-01-01
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九牧王关于房屋租赁暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/601566_20220101_6_XjeQnsAp.pdf
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