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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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三星医疗2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601567_20220521_1_ZKooPJf1.pdf
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2022-05-18
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三星医疗关于全资子公司经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/601567_20220518_1_Ms9M5X2E.pdf
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2022-05-07
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三星医疗第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/601567_20220507_1_KOykxRKA.pdf
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2022-05-07
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三星医疗关于董事兼财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/601567_20220507_3_Hxw3gbWs.pdf
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2022-04-28
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三星医疗关于召开2021年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于申请授信额度的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于2021年度董事及监事薪酬的议案
10 关于续聘立信会计师事务所为公司2022年财务及内控审计机构的议案
11 关于推选易师伟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
12 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-26
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三星医疗第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601567_20220426_1_uPutfiMs.pdf
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2022-04-26
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三星医疗关于2022年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601567_20220426_44_95Z3pQ93.pdf
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2022-04-26
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三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2022年财务及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601567_20220426_47_zybIZVjW.pdf
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2022-04-26
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三星医疗第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601567_20220426_41_xcIJSjXk.pdf
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2022-04-26
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三星医疗2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601567_20220426_32_By1kA346.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于申请授信额度的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于2021年度董事及监事薪酬的议案
10 关于续聘立信会计师事务所为公司2022年财务及内控审计机构的议案
11 关于推选易师伟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
12 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-26
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三星医疗关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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三星医疗关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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三星医疗关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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三星医疗关于2021年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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三星医疗预计为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601567_20220426_45_7R0TzWmC.pdf
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2022-04-25
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三星医疗关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-23
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三星医疗2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601567_20220423_1_k4kQHLP0.pdf
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2022-04-07
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三星医疗关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601567_20220407_1_8w8wYuVS.pdf
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2022-04-07
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购南京明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于收购武汉明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
3 关于收购长沙明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
4 关于收购常州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
5 关于收购宁波北仑明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2022-04-07
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购南京明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于收购武汉明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
3 关于收购长沙明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
4 关于收购常州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
5 关于收购宁波北仑明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2022-03-28
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三星医疗关于收购南京明州康复医院有限公司、武汉明州康复医院有限公司、长沙明州康复医院有限公司、常州明州康复医院有限公司、宁波北仑明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/601567_20220328_21_v5MKSaze.pdf
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2022-03-28
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三星医疗第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/601567_20220328_7_agitOJW3.pdf
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2022-03-28
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三星医疗第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/601567_20220328_17_ojxsr95v.pdf
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2022-03-28
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三星医疗关于收购长沙明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-28
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三星医疗关于收购常州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/601567_20220328_4_xMaFvMxY.pdf
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2022-03-28
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三星医疗关于收购武汉明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/601567_20220328_18_fQq0U3mH.pdf
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2022-03-28
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三星医疗关于收购南京明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/601567_20220328_11_LObo54g4.pdf
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2022-03-28
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三星医疗关于收购宁波北仑明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/601567_20220328_14_AVwb8D9b.pdf
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