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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/601595_20220520_1_ZvzD6dwc.pdf
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2022-04-27
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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2022年度日常关联交易限额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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2021年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-26
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-25
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关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-21
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关于2022年第一次临时股东大会补充提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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公告全文参考链接:
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2022-03-05
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于调整独立董事薪酬标准的议案 |
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2022-03-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于调整独立董事薪酬标准的议案 |
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2022-03-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于调整独立董事薪酬标准的议案 |
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2022-03-05
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-05
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-05
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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关于首次执行新租赁准则致前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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2021年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-30
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-30
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-30
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/601595_20211030_5_qk3ELZ8j.pdf
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2021-09-28
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关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-28/601595_20210928_6_6sfYA4zn.pdf
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2021-09-28
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-28/601595_20210928_5_lRNB2WFI.pdf
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2021-09-28
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-09-28
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-28/601595_20210928_3_YKciwA01.pdf
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2021-09-28
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-28/601595_20210928_2_yk32WSya.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
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2021-09-10
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王健儿先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王隽女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴嘉麟先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举易磊先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举戴运先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举许为群女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举丁伟晓女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举施继元先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张新(XinZhang)先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举何文权先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈艳女士为第四届监事会股东代表监事
3.03 选举郭海斌先生为第四届监事会股东代表监事 |
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