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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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关于首次回购公司A股股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/601598_20220520_1_sirsUL3v.pdf
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2022-05-10
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关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/601598_20220510_1_Rg0oZLcM.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度财务预算的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2022年度外部审计师的议案
8 关于2021年度董事薪酬的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
10 关于《中国外运股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
11 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
12 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
13 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
14 关于2022年度担保预计情况的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度财务预算的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2022年度外部审计师的议案
8 关于2021年度董事薪酬的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
10 关于《中国外运股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
11 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
12 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
13 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
14 关于2022年度担保预计情况的议案 |
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2022-04-28
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召开2022年1次股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 |
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2022-04-28
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关于以集中竞价交易回购公司A股股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601598_20220428_4_5RTyMVZP.pdf
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2022-04-28
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关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601598_20220428_5_uaCNq4P6.pdf
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2022-04-28
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关于召开2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601598_20220428_6_cHWgCykO.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度财务预算的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2022年度外部审计师的议案
8 关于2021年度董事薪酬的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
10 关于《中国外运股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
11 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
12 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
13 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
14 关于2022年度担保预计情况的议案 |
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2022-04-28
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601598_20220428_2_0ZO8XsAM.pdf
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2022-04-28
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关于新增2022年度担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601598_20220428_7_zAHBlu0u.pdf
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2022-04-28
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 |
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2022-03-30
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关于2022年度对外担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_22_IpDsqDkR.pdf
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2022-03-30
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_10_LaJl9YfP.pdf
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2022-03-30
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关于为董事、监事和高级管理人员继续购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_21_Q5ukxrJL.pdf
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2022-03-30
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_2_lEdWkilb.pdf
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2022-03-30
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_11_yEPZAqI5.pdf
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2022-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_19_bffDO7kO.pdf
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2022-03-30
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监事会2022年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_20_pdokBB0O.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601598_20220323_1_IngpavvC.pdf
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2022-03-03
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关于公司股票期权激励计划（第一期）授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/601598_20220303_1_g9zwLR2H.pdf
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2022-02-25
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关于与关联方共同投资设立投资基金的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/601598_20220225_1_2YnXe2kH.pdf
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2022-02-24
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/601598_20220224_1_Ftbgaqux.pdf
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2022-01-26
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监事会2022年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601598_20220126_5_rsiNDUJr.pdf
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2022-01-26
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关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601598_20220126_1_PP5qZ3rj.pdf
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2022-01-26
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601598_20220126_2_FRn8E3Id.pdf
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2022-01-25
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中国外运：2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/601598_20220125_1_c6P7ZemT.pdf
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2022-01-25
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关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/601598_20220125_3_lA7IbhFE.pdf
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2022-01-22
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关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/601598_20220122_1_Voer6FiC.pdf
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2022-01-19
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监事会关于公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/601598_20220119_1_K3p5BH8F.pdf
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