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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会报告的议案
2 关于公司2021年度监事会报告的议案
3 关于公司2021年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案
6 关于公司拟接续购买2022-2023年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
9 关于公司2022年度债券发行计划的议案
10 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案(独立非执行董事除外)
11.01 选举刘建平先生为公司第八届董事会执行董事
11.02 选举朱润洲先生为公司第八届董事会执行董事
11.03 选举欧小武先生为公司第八届董事会执行董事
11.04 选举蒋涛先生为公司第八届董事会执行董事
11.05 选举张吉龙先生为公司第八届董事会非执行董事
11.06 选举陈鹏君先生为公司第八届董事会非执行董事
12.00 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案
12.01 选举邱冠周先生为公司第八届董事会独立非执行董事
12.02 选举余劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事
12.03 选举陈远秀女士为公司第八届董事会独立非执行董事
13.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举叶国华先生为公司第八届监事会股东代表监事
13.02 选举单淑兰女士为公司第八届监事会股东代表监事
13.03 选举林妮女士为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2022-04-28
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中国铝业关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601600_20220428_1_RjxBHiU2.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会报告的议案
2 关于公司2021年度监事会报告的议案
3 关于公司2021年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案
6 关于公司拟接续购买2022-2023年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
9 关于公司2022年度债券发行计划的议案
10 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案(独立非执行董事除外)
11.01 选举刘建平先生为公司第八届董事会执行董事
11.02 选举朱润洲先生为公司第八届董事会执行董事
11.03 选举欧小武先生为公司第八届董事会执行董事
11.04 选举蒋涛先生为公司第八届董事会执行董事
11.05 选举张吉龙先生为公司第八届董事会非执行董事
11.06 选举陈鹏君先生为公司第八届董事会非执行董事
12.00 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案
12.01 选举邱冠周先生为公司第八届董事会独立非执行董事
12.02 选举余劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事
12.03 选举陈远秀女士为公司第八届董事会独立非执行董事
13.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举叶国华先生为公司第八届监事会股东代表监事
13.02 选举单淑兰女士为公司第八届监事会股东代表监事
13.03 选举林妮女士为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会报告的议案
2 关于公司2021年度监事会报告的议案
3 关于公司2021年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案
6 关于公司拟接续购买2022-2023年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
9 关于公司2022年度债券发行计划的议案
10 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案(独立非执行董事除外)
11.01 选举刘建平先生为公司第八届董事会执行董事
11.02 选举朱润洲先生为公司第八届董事会执行董事
11.03 选举欧小武先生为公司第八届董事会执行董事
11.04 选举蒋涛先生为公司第八届董事会执行董事
11.05 选举张吉龙先生为公司第八届董事会非执行董事
11.06 选举陈鹏君先生为公司第八届董事会非执行董事
12.00 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案
12.01 选举邱冠周先生为公司第八届董事会独立非执行董事
12.02 选举余劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事
12.03 选举陈远秀女士为公司第八届董事会独立非执行董事
13.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举叶国华先生为公司第八届监事会股东代表监事
13.02 选举单淑兰女士为公司第八届监事会股东代表监事
13.03 选举林妮女士为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2022-04-27
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中国铝业2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/601600_20220427_1_KLTqW5xM.pdf
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2022-04-27
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中国铝业第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/601600_20220427_4_rTW9axJE.pdf
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2022-04-27
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中国铝业第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/601600_20220427_6_98Eerhis.pdf
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2022-04-27
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中国铝业关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/601600_20220427_3_6tEVa73p.pdf
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2022-04-22
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中国铝业关于公司2021年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601600_20220422_2_uzRnDbtf.pdf
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2022-04-22
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中国铝业关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601600_20220422_1_zx60KL8A.pdf
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2022-04-07
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中国铝业第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601600_20220407_5_yXgSWuP3.pdf
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2022-04-07
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中国铝业关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法的调整说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601600_20220407_1_oROBhbwF.pdf
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2022-04-07
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中国铝业2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601600_20220407_2_uy8lqmqH.pdf
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2022-04-07
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中国铝业第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601600_20220407_7_Eyi6a7Nn.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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中国铝业关于更换财务总监、董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_12_8AQzagbe.pdf
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2022-03-23
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中国铝业第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_1_xbcEs3rR.pdf
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2022-03-23
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中国铝业关于2022年货币类金融衍生业务年度计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_3_iW25tBNe.pdf
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2022-03-23
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中国铝业关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_7_LlTqniYY.pdf
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2022-03-23
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中国铝业关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_4_kGeV6AFV.pdf
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2022-03-23
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中国铝业关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_10_CKJ9PKUV.pdf
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2022-03-23
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中国铝业关于中铝国际贸易集团有限公司拟为中铝内蒙古国贸有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_5_yxkBk7oP.pdf
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2022-03-23
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中国铝业第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_6_9ZMsLDo9.pdf
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2022-03-23
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中国铝业关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_8_kXYNxPLG.pdf
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2022-03-23
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中国铝业2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_23_aGuXovCK.pdf
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2022-03-23
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中国铝业关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601600_20220323_11_Og2gmgCY.pdf
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2022-03-19
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中国铝业关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/601600_20220319_1_5MEAg0h1.pdf
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2022-03-18
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中国铝业关于2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/601600_20220318_1_HLkwsOCd.pdf |
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2022-03-17
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中国铝业监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/601600_20220317_1_KWN3xD0n.pdf
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