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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-30
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安徽长城军工股份有限公司关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601606_20220430_7_73P9h2NK.pdf
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2022-04-30
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安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601606_20220430_1_c5BxCoVy.pdf
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2022-04-30
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安徽长城军工股份有限公司关于第四届董事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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安徽长城军工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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2022-04-29
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安徽长城军工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,投资项目,委托理财,再融资预案,重大合同 |
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2022-04-26
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安徽长城军工股份有限公司2021年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-13
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安徽长城军工股份有限公司关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告与2022年度财务预算方案的议案
5 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6 关于公司2021年度利润分配的预案
7 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司2022年度投资计划的议案
10 关于公司董事及高管2021年度薪酬及考核情况的议案
11 关于公司监事2021年度薪酬及考核情况的议案
12 关于修订〈公司章程〉的议案
13 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15 关于公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
16 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
17 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
18 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
19 关于公司2021年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
20 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
21 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
22 关于前次募集资金使用情况的专项报告
23 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
24 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
25 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
26.00 关于选举董事的议案
26.01 关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案
26.02 关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告与2022年度财务预算方案的议案
5 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6 关于公司2021年度利润分配的预案
7 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司2022年度投资计划的议案
10 关于公司董事及高管2021年度薪酬及考核情况的议案
11 关于公司监事2021年度薪酬及考核情况的议案
12 关于修订〈公司章程〉的议案
13 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15 关于公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
16 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
17 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
18 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
19 关于公司2021年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
20 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
21 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
22 关于前次募集资金使用情况的专项报告
23 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
24 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
25 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
26.00 关于选举董事的议案
26.01 关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案
26.02 关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告与2022年度财务预算方案的议案
5 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6 关于公司2021年度利润分配的预案
7 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司2022年度投资计划的议案
10 关于公司董事及高管2021年度薪酬及考核情况的议案
11 关于公司监事2021年度薪酬及考核情况的议案
12 关于修订〈公司章程〉的议案
13 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15 关于公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
16 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
17 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
18 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
19 关于公司2021年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
20 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
21 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
22 关于前次募集资金使用情况的专项报告
23 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
24 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
25 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
26.00 关于选举董事的议案
26.01 关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案
26.02 关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告与2022年度财务预算方案的议案
5 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6 关于公司2021年度利润分配的预案
7 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司2022年度投资计划的议案
10 关于公司董事及高管2021年度薪酬及考核情况的议案
11 关于公司监事2021年度薪酬及考核情况的议案
12 关于修订〈公司章程〉的议案
13 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15 关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
16 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案
17 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
18 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
19 关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
20 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
21 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
22 关于前次募集资金使用情况的专项报告
23 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
24 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案
25 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
26.00 关于选举董事的议案
26.01 关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案
26.02 关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案 |
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601606_20220408_13_lYiKwooQ.pdf
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601606_20220408_1_m90Qaoc1.pdf
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601606_20220408_2_8kzBFDzM.pdf
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司2021年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601606_20220408_4_whwOHpot.pdf
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601606_20220408_11_1GYrXhMr.pdf
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于以自有资金对子公司进行增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601606_20220408_25_QxPVLibR.pdf
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601606_20220408_5_8P2Q5H3G.pdf
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2022-04-08
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安徽长城军工股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601606_20220408_6_lWuicYqe.pdf
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2022-03-31
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安徽长城军工股份有限公司关于董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601606_20220331_3_xI0m2j6Y.pdf
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2022-03-31
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安徽长城军工股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601606_20220331_4_1waj35gM.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-02-25
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安徽长城军工股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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