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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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金田铜业2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/601609_20220513_3_9SyQ1km6.pdf
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2022-05-13
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金田铜业第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/601609_20220513_5_ZSCgnsXi.pdf
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2022-05-13
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金田铜业第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/601609_20220513_1_T2F6bolJ.pdf
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2022-05-06
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金田铜业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/601609_20220506_1_DhArlXG7.pdf
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2022-04-26
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金田铜业2021年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601609_20220426_1_po5tezW8.pdf
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2022-04-22
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金田铜业关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601609_20220422_1_UifABFT8.pdf
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2022-04-20
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金田铜业2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_14_NrGvGzo1.pdf
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2022年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案
8 关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
9 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司董事(非独立董事)薪酬的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12 关于监事薪酬方案的议案
13 关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案
14 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
15.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
15.01 选举楼国强为公司第八届董事会非独立董事
15.02 选举楼城为公司第八届董事会非独立董事
15.03 选举楼国君为公司第八届董事会非独立董事
15.04 选举杨建军为公司第八届董事会非独立董事
15.05 选举徐卫平为公司第八届董事会非独立董事
15.06 选举王永如为公司第八届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举谭锁奎为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举吴建依为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举宋夏云为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
17.01 选举余燕为公司第八届监事会监事的议案
17.02 选举聂望友为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2022年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案
8 关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
9 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司董事(非独立董事)薪酬的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12 关于监事薪酬方案的议案
13 关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案
14 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
15.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
15.01 选举楼国强为公司第八届董事会非独立董事
15.02 选举楼城为公司第八届董事会非独立董事
15.03 选举楼国君为公司第八届董事会非独立董事
15.04 选举杨建军为公司第八届董事会非独立董事
15.05 选举徐卫平为公司第八届董事会非独立董事
15.06 选举王永如为公司第八届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举谭锁奎为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举吴建依为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举宋夏云为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
17.01 选举余燕为公司第八届监事会监事的议案
17.02 选举聂望友为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-20
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金田铜业关于2022年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_26_A1IMIA90.pdf
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2022-04-20
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金田铜业关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_38_s7lOamTH.pdf
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2022-04-20
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金田铜业关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_32_8iyYRTdS.pdf
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2022-04-20
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金田铜业2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_8_ttIx53ry.pdf
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2022-04-20
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金田铜业关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_28_LLWFJX8a.pdf
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2022-04-20
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金田铜业关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_9_ddbKEzTl.pdf
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2022-04-20
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金田铜业2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_29_x6DFTkof.pdf
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2022-04-20
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金田铜业关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_36_enhviVIs.pdf
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2022-04-20
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金田铜业第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_1_F4AoiYwv.pdf
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2022-04-20
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金田铜业关于2022年度委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_10_kT5NReov.pdf
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2022-04-20
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金田铜业第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_25_j6tDZhDK.pdf
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2022-04-20
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金田铜业关于续聘公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_11_VObKT9qN.pdf
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2022-04-02
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金田铜业关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/601609_20220402_2_otOBZcvn.pdf
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2022-04-02
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金田铜业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/601609_20220402_1_NGTHW9TG.pdf
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2022-03-30
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金田铜业关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601609_20220330_1_970QEQev.pdf
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2022-03-29
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金田铜业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601609_20220329_2_s7epFj8s.pdf
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2022-03-29
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金田铜业第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601609_20220329_1_S9eQEtSn.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-20 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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金田铜业关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/601609_20220322_1_vrbwCs8Z.pdf
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2022-03-19
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金田铜业关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/601609_20220319_1_Daslg8Z0.pdf
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2022-03-16
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金田铜业关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601609_20220316_1_TWhW1riH.pdf
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2022-03-16
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金田铜业关于可转换公司债券付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601609_20220316_3_Hayejxtf.pdf
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2022-03-16
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金田铜业关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601609_20220316_2_SYWVit63.pdf
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2022-03-15
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金田铜业第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/601609_20220315_3_946OQG37.pdf
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2022-03-15
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金田铜业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/601609_20220315_1_QVIvt9sD.pdf
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