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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-28
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2014年8月27日召开,会议审议通过《关于公司2014年半年度财务报告的议案》、《关于公司2014年中期报告(A股/H股)的议案》、《关于银海项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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关于拟参与中国石化销售有限公司引资的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-13
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-07
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关于非执行董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-01
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2014年第一次临时股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-17
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-09
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关于董事任职资格获中国保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-03
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国人寿保险股份有限公司董事会决定于2014年8月18日(星期一)上午十时整召开公司2014年第一次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间：2014年8月18日(星期一)9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于选举张祖同先生为公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举熊军红女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
网络投票代码：788628;投票简称：国寿投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1.关于选举张祖同先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.关于选举熊军红女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
（二）特别决议案：
3.关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
（三）补充普通决议案：
4.关于选举黄益平先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2014-07-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1.关于选举张祖同先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.关于选举熊军红女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
（二）特别决议案：
3.关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2014-07-01
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2014年6月30日召开,会议审议通过《关于提名张祖同先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》、《关于<国寿鑫年金保险>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-01
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国人寿保险股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.30元(含税)。
股权登记日：2014年6月24日
除息日：2014年6月25日
现金股利发放日：2014年6月25日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2014-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-14
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-30
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于保城项目的议案》、《关于调整公司2014年非自用性不动产项目投资授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月29日召开,会议审议批准关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于公司2014年度审计师聘用的议案、关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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关于独立董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-30
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关于监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-22
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关于控股股东履行承诺情况的公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-15
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-13
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2013年度股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》、《关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金公司签署<日常关联交易框架协议>的议案》、《关于修订<中国人寿保险股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 3.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-23
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关于控股股东履行承诺情况的公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601628)“中国人寿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、关于公司2013年度董事会报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会报告的议案；
3、关于公司2013年度财务报告的议案；
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5、关于公司董事、监事薪酬的议案；
6、关于公司2014年度审计师聘用的议案；
7、关于选举苏恒轩先生为公司第四届董事会执行董事的议案；
8、关于选举缪平先生为公司第四届董事会执行董事的议案；
9、关于公司与广发银行股份有限公司《日常关联交易框架协议》额度上限的议案；
10、关于公司向中国人寿财产保险股份有限公司增资的议案
（二）特别决议案：
11、关于公司发行H股股份一般性授权的议案；
12、关于公司延长发行境外次级属性债务融资工具股东大会决议有效期的议案。
（三）听取有关报告：
1、公司第四届董事会独立董事2013年度履职报告；
2、公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告 |
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