旗滨集团(601636) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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旗滨集团（601636）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-11-19	第一届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第七次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改<株洲旗滨集团股份有限公司章程>的议案》、《关于补选董事的议案》等事项。董事会定于2011年12月5日（星期一）上午9:00召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	关于控股股东及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告	上交所公告
2011年11月15日，株洲旗滨集团股份有限公司的控股股东福建旗滨集团有限公司、间接控股股东宁波旗滨集团有限公司与公司股东、实际控制人俞其兵分别与华融湘江银行股份有限公司株洲新一佳支行签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为本公司与华银株洲新一佳支行签订的编号为“华银（株洲新一佳）授字第（2011年0001号）”的《授信额度合同》在20,000万元的最高额度内提供连带责任担保，担保期间为2011年11月15日至2012年11月15日。 2011年11月15日，公司与华银株洲新一佳支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额5,400万元，期限12个月，福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-12-05	召开股东大会，临时股东大会
1、关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案； 2、关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司章程》的议案； 3、关于补选董事的议案； 4、关于补选独立董事的议案； 5、审议《公司董监高买卖本公司股票管理制度》
2011-11-19	关于保荐机构变更名称的公告	上交所公告，基本资料变动
株洲旗滨集团股份有限公司近日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国建银投资证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》，“中国建银投资证券有限责任公司”更名为“中国中投证券有限责任公司”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	第一届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
株洲旗滨集团股份有限公司第一届监事会第六次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
株洲旗滨集团股份有限公司董事会同意将800t/d超白光伏基片生产线项目全部节余募集资金24,809.40万元永久补充漳州旗滨玻璃有限公司流动资金。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-09	关于首次公开发行股票网下配售股份上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
株洲旗滨集团股份有限公司本次上市流通股份：3,360万股，上市流通起始日期：2011年11月14日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-05	关于董事辞职的公告	上交所公告
2011年11月4日，株洲旗滨集团股份有限公司董事会收到公司董事俞桂林先生、陈回振女士提交的书面辞职报告。根据有关规定，俞桂林先生、陈回振女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-05	关于独立董事辞职的公告	上交所公告
2011年11月4日，株洲旗滨集团股份有限公司董事会收到公司独立董事赖国华先生提交的书面辞职报告，赖国华先生申请辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及公司董事会提名委员会、审计委员会委员职务。根据有关规定，赖国华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-05	关于全资子公司新增抵押担保暨解除公司部分担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
株洲旗滨集团股份有限公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司新增抵押担保21,000万元，相应解除公司对漳州玻璃提供担保20,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-05	关于为全资子公司银行承兑汇票业务提供担保的公告	上交所公告
株洲旗滨集团股份有限公司为漳州旗滨玻璃有限公司银行承兑汇票业务提供担保，本次担保数量：3,010万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-02	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告
株洲旗滨集团股份有限公司为漳州旗滨玻璃有限公司提供担保，本次担保数量：2,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	关于控股股东及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告	上交所公告
2011年10月18日，株洲旗滨集团股份有限公司与交通银行股份有限公司株洲分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额2,000万元，期限12个月，公司控股股东漳州旗滨置业有限公司（现已更名为福建旗滨集团有限公司）、公司股东及实际控制人俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告
株洲旗滨集团股份有限公司为漳州旗滨玻璃有限公司提供担保，本次担保数量：3,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 11.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.673 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-19	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告
株洲旗滨集团股份有限公司为漳州旗滨玻璃有限公司提供担保，本次担保数量：17,900万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-19	关于控股股东更名的提示性公告	上交所公告，基本资料变动
2011年10月17日，株洲旗滨集团股份有限公司接控股股东漳州旗滨置业有限公司通知，经福建省工商局核准，漳州旗滨置业有限公司更名为福建旗滨集团有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	关于受让漳州玻璃持有的河源硅业100%股权的公告	上交所公告
株洲旗滨集团股份有限公司与公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司（简称“漳州玻璃”）签订了股权转让协议，漳州玻璃同意将其持有的河源旗滨硅业有限公司（简称“河源硅业”）100%股权以人民币10,000万元转让给公司，公司同意以人民币10,000万元受让河源硅业股权。 2011年9月30日，河源硅业完成工商变更登记，河源硅业股东由漳州玻璃变更为本公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-28	关于控股股东与东山县人民政府签署合作协议的公告	上交所公告，投资项目
2011年9月27日，东山县人民政府与株洲旗滨集团股份有限公司控股股东漳州旗滨置业有限公司就共同开发漳州（东山）光伏及玻璃新材料产业园的有关事项达成一致意见，并签署了《漳州（东山）光伏及玻璃新材料产业园合作协议书》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-16	关于子公司超白光伏基片生产线点火投产的公告	上交所公告
株洲旗滨集团股份有限公司先行用自有资金和银行贷款进行800t/d超白光伏基片生产线项目建设，截止目前建设工程已基本完成；2011年9月15日开始点火烤窑，该生产线预计可于今年10月拉引出玻璃，进入试生产阶段。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-08	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
株洲旗滨集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月7日召开，会议审议通过关于变更株洲旗滨集团股份有限公司注册资本的议案、关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司章程》的议案、关于向漳州旗滨玻璃有限公司增资的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-02	关于变更公司网址的公告	上交所公告，基本资料变动
由于株洲旗滨集团股份有限公司网站域名变更，即日起公司网站域名变更为：www.kibinggroup.com，原网站域名将不再对外宣传使用。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	(601636) 旗滨集团:换手率达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 30427898.64 财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 8759028.42 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 5700730.99 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 5263386.47 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 5011197.27 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 10912218.57 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 7696169.11 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 5198467.56 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4709934.98 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 4704393.79
2011-08-23	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-07	召开股东大会，临时股东大会
1、关于变更株洲旗滨集团股份有限公司注册资本的议案 2、关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司章程》的议案 3、关于向漳州旗滨玻璃有限公司增资的议案 4、关于使用超募资金提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金的议案 5、关于漳州旗滨玻璃拟投资建设在线Low-E镀膜和超白光伏基片生产线的议案 6、关于河源旗滨硅业拟投资建设在线TCO镀膜生产线的议案
2011-08-23	总经理由“俞其兵”变为“葛文耀” ，2011-08-22	总经理变更，基本资料变动

2011-08-23	第一届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
株洲旗滨集团股份有限公司第一届监事会第四次会议于2011年8月21日召开，会议审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用超募资金提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金的议案》、《公司2011年半年度报告全文及摘要》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	上交所公告，投资项目
株洲旗滨集团股份有限公司拟使用募集资金50,210.76万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	关于使用超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
株洲旗滨集团股份有限公司计划使用超募资金9,140.42万元偿还银行贷款暨永久性补充流动资金。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告	上交所公告
株洲旗滨集团股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行及中国农业银行股份有限公司东山县支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	第一届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第五次会议于2011年8月21日召开，会议审议通过《关于变更株洲旗滨集团股份有限公司注册资本的议案》、《关于修改＜株洲旗滨集团股份有限公司章程＞的议案》、《公司2011年半年度报告全文及摘要》等事项。董事会定于2011年9月7日（星期三）上午9:00召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。