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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-25
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潞安环能第七届监事会第六次会议决议公告的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/601699_20220425_1_gq6qKDxz.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《二○二一年度董事会工作报告》
2 《二○二一年度监事会工作报告》
3 《二○二一年度独立董事工作报告》
4 《关于审议公司〈二○二一年度报告及摘要〉的议案》
5 《关于审议公司〈二○二一年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司二○二一年度利润分配的议案》
7.00 《关于确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》
7.01 二○二一年度日常关联交易差异事项
7.02 二○二二年度日常关联交易-煤炭买卖合同
7.03 二○二二年度日常关联交易-工程及维修服务协议
7.04 二○二二年度日常关联交易-材料采购及修理协议
8.00 《关于补选董事的议案》
8.01 韩玉明
9 《关于为子公司提供资金支持的议案》
10 《关于续聘二○二二年度审计机构的议案》
11 《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
12 《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
13 《关于审议公司<二○二一年度企业社会责任报告>的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
18 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《二○二一年度董事会工作报告》
2 《二○二一年度监事会工作报告》
3 《二○二一年度独立董事工作报告》
4 《关于审议公司〈二○二一年度报告及摘要〉的议案》
5 《关于审议公司〈二○二一年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司二○二一年度利润分配的议案》
7.00 《关于确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》
7.01 二○二一年度日常关联交易差异事项
7.02 二○二二年度日常关联交易-煤炭买卖合同
7.03 二○二二年度日常关联交易-工程及维修服务协议
7.04 二○二二年度日常关联交易-材料采购及修理协议
9 《关于为子公司提供资金支持的议案》
10 《关于续聘二○二二年度审计机构的议案》
11 《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
12 《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
13 《关于审议公司<二○二一年度企业社会责任报告>的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
18 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于补选董事的议案》
8.01 韩玉明 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2022-03-05
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潞安环能2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/601699_20220305_3_sOuAjvwc.pdf
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2022-01-29
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潞安环能2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/601699_20220129_1_TDJaRWgn.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-25; 一次变更日期: 2022-04-23; 一次变更公告日期: 2022-03-09; |
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2021-12-29
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潞安环能第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/601699_20211229_3_4XDXFTxf.pdf
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2021-12-29
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潞安环能关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/601699_20211229_1_jvwN18O2.pdf
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2021-12-25
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潞安环能关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-25/601699_20211225_1_x5NzFwra.pdf
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2021-11-18
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潞安环能2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-18/601699_20211118_1_53hQseJe.pdf
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2021-11-03
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潞安环能第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-03/601699_20211103_1_DeI3m05p.pdf
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2021-10-28
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潞安环能公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/601699_20211028_5_7CP6dlUN.pdf
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2021-10-28
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潞安环能关于对外捐赠的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/601699_20211028_3_BSNpXxtP.pdf
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2021-10-28
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潞安环能第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/601699_20211028_2_NVo87OUX.pdf
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2021-10-28
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潞安环能2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/601699_20211028_1_yDWYsO9w.pdf
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2021-10-28
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潞安环能第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/601699_20211028_6_i7vhT0Tp.pdf
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2021-10-28
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于继续为子公司提供资金支持的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行公司债券条件
2.02 公司债券发行规模
2.03 公司债券发行方式及发行对象
2.04 公司债券的承销方式和承销商
2.05 公司债券的债券期限
2.06 公司债券利率及其确定方式
2.07 公司债券发行费率
2.08 公司债券募集资金用途
2.09 公司债券增信措施安排
2.10 公司债券发行事宜的授权办理
3.00 关于补选监事的议案
3.01 补选李达先生为第七届监事会监事 |
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2021-10-28
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潞安环能关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/601699_20211028_7_Dhmr0NOa.pdf
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2021-10-28
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潞安环能关于为子公司上庄煤业提供资金支持的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/601699_20211028_4_B1olQzBy.pdf
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2021-10-15
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潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-15/601699_20211015_2_ytBU80Oi.pdf
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2021-10-15
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潞安环能关于补选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-15/601699_20211015_3_fETicfV7.pdf
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2021-10-15
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潞安环能第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-15/601699_20211015_4_Sqwb5bxg.pdf
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2021-10-15
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潞安环能第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-15/601699_20211015_5_Nqh4w2C9.pdf
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2021-10-15
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潞安环能关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-15/601699_20211015_1_j7zAONTZ.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-16
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潞安环能关于召开2021年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-16/601699_20210916_1_9iJ0d2qe.pdf
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2021-08-26
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潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-26/601699_20210826_5_zsbH0d4P.pdf
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