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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-31
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第一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2011年10月28日召开，公议审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年第三季度报告》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向子公司委托贷款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.25
加权平均净资产收益率(%) 16.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.94
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-13
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2011年中期分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05登记日 ，2011-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2011-10-13
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2011年中期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司实施2011年中期利润分配方案为：每10股派4.50元（含税）。
股权登记日：2011年10月18日
除息日：2011年10月19日
现金红利发放日：2011年10月24日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-13
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2011年中期分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05除权日 ，2011-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-10-13
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2011年中期分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日 ，2011-10-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月28日召开，会议审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-21
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关于2011年第一次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司现公告关于召开2011年第一次临时股东大会的催告通知。
现场会议时间：2011年9月28日（星期三）上午9:30
网络投票时间：2011年9月28日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-10
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会定于2011年9月28日（星期三）上午9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年9月28日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》等事项。
网络投票代码：788717；投票简称：煤机投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-10
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届监事会第九次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-10
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2、 逐项审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市方案的议案》
a.发行股票的种类和面值
b.发行方式
c.发行规模
c.定价方式
d.发行对象
e.发行时间
f.发售原则
3、 审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、 审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
5、 审议《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》
6、 审议《关于本次H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
7、 审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
8、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、 审议《关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》
12、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2011-09-10
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第一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2011年8月11日召开，会议审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年半年度报告》及摘要、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向子公司委托贷款的议案》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于铸锻分厂改制为有限责任公司的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 10.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.92
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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关于部分有限售条件流通股解禁的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司本次限售流通股上市数量为274,400,000股；上市日期为2011年8月3日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-13 |
拟披露中报 |
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 5.6
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.55
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司于2011年4月24日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过关于使用超募资金建设新项目的议案。
三、通过关于高端液压支架生产基地项目追加投资的议案。
四、通过关于使用超募资金购置项目储备用地的议案。
五、通过关于成立投资公司的议案。
六、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
七、聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构。
八、通过关于公司部分监事变更的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年年度报告》
4、《关于使用超募资金建设新项目的议案》
5、《关于高端液压支架生产基地项目追加投资的议案》
6、《关于使用超募资金购置项目储备用地的议案》
7、《关于成立投资公司的议案》
8、《关于2010 年度利润分配的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于部分监事变更的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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年报更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司于2011年3月28日在相关媒体披露了2010年年度报告及其摘要，经事后核查发现在录入过程出现差错，现予以更正，具体内容及更正后的《公司2010年年度报告》详见2011年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.43
加权平均净资产收益率(%) 29.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.14
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司于2011年3月24日召开一届十一次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
三、通过关于《控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》的议案。
四、同意公司出资人民币1550万元，与大同煤矿集团机电装备制造有限公司(出资2200万元)、山西平阳重工有限责任公司(出资950万元)共同成立合资公司大同煤矿集团机电装备同正液压支架有限公司，占合资公司31%的股权。
五、通过关于使用超募资金45500万元人民币建设高端液压支架生产基地(下称：液压基地)配套项目(电液控系统、研发中心)的议案。
六、通过关于液压基地项目追加投资的议案：同意使用超募资金40,204万元人民币，对首发上市募投项目-液压基地追加设备和基建投资。
七、通过关于使用超募资金购置项目储备用地的议案：同意投资不超过12000万元人民币购置243727平方米工业项目用地。
八、通过关于出资不超过3亿元独资或联合其他机构在上海浦东注册成立投资公司的议案。
九、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
十、同意控股子公司郑州煤机综机设备有限公司从未分配利润中提取7000万元人民币转增为该公司注册资本，使其注册资本由3000万元增至10000万元。
十一、通过关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构的议案。
十二、通过关于部分监事辞职的议案。
十三、通过关于《内幕信息管理制度》等议案。
十四、同意于2011年4月22日召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
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2010-11-03
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公告 |
上交所公告，股本变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)中网下配售的2800万股股份3个月锁定期已满，将于2010年11月8日上市流通。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,327,164,982.54 4,752,949,895.78
所有者权益(或股东权益) 4,730,331,690.26 1,496,046,219.82
归属于上市公司股东的每股净资产 6.76 2.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 167,288,363.38 617,883,570.44
基本每股收益 0.26 1.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 1.01
加权平均净资产收益率(%) 4.47 26.20
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.27 25.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司于2010年9月24日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-09-27
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因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌 |
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