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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-04
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601727)“上海电气”公布
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2018-01-03
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2017年度累计获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-12-30
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月29日召开,会议审议通过关于公开发行可交换公司债券方案的议案、关于修订公司章程部分条款的议案、关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的议案等事项。
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2017-12-29
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董事会四届五十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会四届五十八次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于设立上海电气塞尔维亚子公司的议案、关于增资上海市机电设计研究院有限公司的议案、关于公司所属财务公司调整贷款拨备计提比例的议案等事项。
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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监事会四届三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-12-29
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出售资产关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-12-29
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关于下属子公司会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-12-09
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关于发行可交换公司债券获得上海市国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-11-28
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关于上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-11-25
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-11-22
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-11-18
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关于签订战略合作谅解备忘录的公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-11-16
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-11-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于公司符合公开发行可交换公司债券条件的议案
2.00、关于公开发行可交换公司债券方案的议案
2.01、发行债券的种类
2.02、发行方式和规模
2.03、票面金额和发行价格
2.04、发行方式及配售规则
2.05、债券期限和品种
2.06、票面利率
2.07、初始换股价格
2.08、担保措施
2.09、募集资金用途和募集资金专项账户
2.10、偿债保障措施
2.11、债券上市安排
2.12、承销方式
2.13、其他事项
2.14、决议有效期
3、关于公开发行可交换公司债券预案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次交易相关事项的议案
5、关于修订公司章程部分条款的议案
6、关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的议案
7、上海集优机械股份有限公司为上海高强度螺栓厂有限公司提供3,000万元的担保
8、上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供16,000万元的担保
9、上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫坚固件（昆山）有限公司提供9,000万元的担保
10、上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张力控制螺栓有限公司提供500万元的担保 |
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2017-11-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于公司符合公开发行可交换公司债券条件的议案
2.00、关于公开发行可交换公司债券方案的议案
2.01、发行债券的种类
2.02、发行方式和规模
2.03、票面金额和发行价格
2.04、发行方式及配售规则
2.05、债券期限和品种
2.06、票面利率
2.07、初始换股价格
2.08、担保措施
2.09、募集资金用途和募集资金专项账户
2.10、偿债保障措施
2.11、债券上市安排
2.12、承销方式
2.13、其他事项
2.14、决议有效期
3、关于公开发行可交换公司债券预案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次交易相关事项的议案
5、关于修订公司章程部分条款的议案
6、关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的议案
7、上海集优机械股份有限公司为上海高强度螺栓厂有限公司提供3,000万元的担保
8、上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供16,000万元的担保
9、上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫坚固件（昆山）有限公司提供9,000万元的担保
10、上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张力控制螺栓有限公司提供500万元的担保 |
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2017-11-15
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公开发行可交换公司债券预案公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-11-15
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董事会四届五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会四届五十七次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过《关于公开发行可交换公司债券方案的议案》、关于修订公司章程部分条款的预案、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次交易相关事项的议案》等事项。
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2017-11-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公开发行可交换公司债券方案的议案、关于修订公司章程部分条款的议案、上海集优机械股份有限公司为上海高强度螺栓厂有限公司提供3,000万元的担保等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月29日9：15-15：00。
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2017-11-08
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关于可转债转股价格调整的公告 |
上交所公告，停牌 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-11-08
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董事会四届五十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会四届五十六次会议于2017年11月7日召开,会议审议通过上海电气集团股份有限公司关于调整可转换公司债券转股价格的议案。
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2017-11-08
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,资产(债务)重组,关联交易 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-10-31
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关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-10-31
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与国网上海市电力公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2017-10-31
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-31
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董事会四届五十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会四届五十五次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告、关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的预案、关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司与西门子签订持续性关连交易框架协议的议案等事项。
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1398
加权平均净资产收益率(%) 3.82
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2017-10-31
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监事会四届三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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与西门子日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601727_20171031_9.pdf
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2017-10-23
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关于可转债转股价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-23/601727_20171023_2.pdf
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2017-10-23
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董事会四届五十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会四届五十四次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过上海电气集团股份有限公司关于调整可转换公司债券转股价格的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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