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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-15
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董事会五届二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届二十四次会议于2019年11月14日召开，会议审议通过关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案、关于公司职业经理人2018年度经营业绩考核及绩效年薪的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/601727_20191115_3.pdf
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2019-11-15
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2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,基本资料变动,借款,投资项目 |
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上海电气集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议于2019年11月14日召开，会议审议通过关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/601727_20191115_1.pdf
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2019-11-13
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电气集团股份有限公司董事会决定于2019年12月27日9点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司与上海电气（集团）总公司2020-2022年度关于存款的日常关联交易的议案》、《关于公司与上海电气（集团）总公司2020-2022年度关于贷款的日常关联交易的议案》、《关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/601727_20191113_1.pdf
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2019-11-13
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度关于存款的日常关联交易的议案》
2 《关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度关于贷款的日常关联交易的议案》
3 《关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的议案》 |
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2019-11-12
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-02
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-10-30
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下属子公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-10-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1475
加权平均净资产收益率(%) 3.73
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2019-10-30
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董事会五届二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届二十二次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过公司2019年第三季度报告、关于公司与上海电气（集团）总公司2020-2022年度日常关联交易的议案、关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-10-30
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监事会五届二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-10-29
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关于下属子公司投资股权投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-10-29
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,股东大会事项变动 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-10-25
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关于调整2019年度对外担保额度的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-10-24
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-10-22
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监事会五届十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-10-22
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关于公司独立董事辞任及提名独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-10-22
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关于调整2019年度对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601727)“上海电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-22
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董事会五届二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届二十一次会议于2019年10月21日召开，会议审议通过关于提名徐建新先生为公司独立董事候选人的议案、关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案、关于调整2019年度上海电气集团财务有限责任公司为上海电气及其所属公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-22
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-09
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-09-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的议案》
3.00 《关于调整2019年度上海电气集团财务有限责任公司为上海电气及其所属公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度的议案》
4.00 《关于选举徐建新先生为公司独立董事的议案》
4.01 徐建新 |
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2019-09-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2019-09-28
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召开2019年第2次股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-31
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监事会五届十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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关于非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告（截至2019年6月30日止） |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601727_20190831_5.pdf
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2019-08-31
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董事会五届十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届十八次会议于2019年8月30日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601727_20190831_3.pdf
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1237
加权平均净资产收益率(%) 3.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601727_2019_z.pdf
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2019-08-27
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关于控股股东延长2016年及2017年公司非公开发行限售股锁定期的公告 |
上交所公告，股本变动,再融资预案 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/601727_20190827_1.pdf
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2019-08-15
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董事会五届十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届十七次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过关于上海电气（集团）总公司向苏州天沃科技股份有限公司提供人民币20亿元借款额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/601727_20190815_1.pdf
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