上海电气(601727) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上海电气（601727）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-25	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1503 加权平均净资产收益率(%) 6.39 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.37 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(截至2012年6月30日止)	上交所公告，投资项目
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	2012年第一次临时股东大会通知公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司董事会决定于2012年9月28日（星期五）上午9点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于上海电气集团股份有限公司公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电气租赁有限公司100%股权的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-28	董事会三届十九次会议决议公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司于2012年7月27日召开了董事会三届十九次会议，会议审议通过关于上海电气集团股份有限公司公开发行公司债券的预案、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的预案、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电气租赁有限公司100%股权的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-07-16	2011年年度分红，10派0.764(含税)，税后10派0.6876登记日，2012-07-19	登记日，分配方案

2012-07-16	2011年年度分红，10派0.764(含税)，税后10派0.6876红利发放日，2012-07-27	红利发放日，分配方案

2012-07-16	2011年度利润分配方案实施公告	上交所公告，分配方案
上海电气集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每股派人民币0.0764元（含税）。股权登记日：2012年7月19日除息日：2012年7月20日现金红利发放日：2012年7月27日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-16	2011年年度分红，10派0.764(含税)，税后10派0.6876除权日，2012-07-20	除权除息日，分配方案

2012-07-06	公告	上交所公告
截止至本日，华电国际电力股份有限公司本次非公开发行A股股份已发行完毕，上海电气集团股份有限公司认购华电国际本次非公开发行1.2亿股A股股份，每股认购价为人民币3.12元，合计出资人民币3.744亿元。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-06-29	公告	上交所公告
根据上海电气集团股份有限公司董事会三届十八次会议决议，公司决定通过扩大与上海国际信托有限公司签署香港市场投资单一资金信托合同的信托投资规模1100万美元，认购华电福新能源股份有限公司首次发行的H股股份。截止至本日，华电福新能源股份有限公司首次发行H股股份已发行完毕，公司于上述信托产品项下以港币77,583,000元认购了华电福新能源股份有限公司47,020,000股H股股份，每股认购价为1.65元港币。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-25	拟披露中报

2012-06-12	董事会三届十八次会议决议公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司于2012年6月11日召开了董事会三届十八次会议，会议审议并通过关于设立上海电气集团股份有限公司沙特分公司的议案、关于认购华电国际电力股份有限公司非公开发行A股股份的议案、关于认购华电福新能源股份有限公司发行H股股份的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-30	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月29日召开，会议审议通过公司2011年年度报告、公司2011年度董事会报告、公司2011年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0730 加权平均净资产收益率(%) 3.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.35 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-29	召开股东大会，年度股东大会
1、公司2011 年年度报告； 2、公司2011 年度董事会报告； 3、公司2011 年度监事会报告； 4、公司2011 年度财务决算报告； 5、公司2011 年度利润分配方案； 6、关于续聘安永会计师事务所担任公司2012 年度审计机构的议案； 7、关于确认2011 年度董事、监事薪酬及提请股东大会授权董事会批准2012 年度董事、监事薪酬额度的议案； 8、关于投保董监事及高管责任保险的议案； 9、关于2012 年公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气（集团）总公司控股子公司保函及电子银行承兑汇票授信额度为人民币30,533 万元的对外担保的议案； 10、关于修改《公司章程》及相关制度的议案； 11、关于公司非公开发行部分募集资金投资项目实施转让的议案； 12、关于公司非公开发行部分募集资金投资项目实施转让后相关节余募集资金永久补充流动资金的议案； 13、关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司与西门子签订持续性关连交易框架协议的议案：
2012-04-07	2011年度股东大会通知公告	上交所公告，日期变动
上海电气集团股份有限公司董事会决定于2012年5月29日（星期二）上午9点召开公司2011年度股东大会，审议公司2011年年度报告、公司2011年度董事会报告、公司2011年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-23	拟披露季报

2012-03-24	董事会三届十六次会议决议公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司于2012年3月23日召开董事会三届十六次会议，会议审议通过公司2011年度总经理工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	对外担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	监事会三届十次会议决议公告	上交所公告
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 11.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.28 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	关于公司控股股东增持本公司股份实施情况的公告	上交所公告，股东名单
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	监事会三届九次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	关于所属企业收购股权的关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	董事会三届十四次会议决议公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司于2012年2月8日召开了公司董事会三届十四次会议，会议审议并通过了关于上海机电股份有限公司收购上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司（GOSS INTERNATIONAL CORPORATION）100%股权的议案、关于上海电气集团股份有限公司2011年投资预算执行情况的议案、关于上海电气集团股份有限公司2012年投资预算的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-12	公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司于2012年1月10日接公司股东丰驰投资有限公司书面通知，截至2012年1月10日，丰驰投资所持有的907,778,942股公司股票中：907,480,000股已用于质押，占公司总股本的7.04%。仅供参考，请查阅当日全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-24	拟披露年报

2011-12-22	公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司曾公司作为单一委托人，以自有资金认购上海信托铂金系列·香港市场投资单一资金信托产品，该信托产品资金主要用于认购战略合作者北京京能清洁能源电力股份有限公司在香港首次发行的H股股份。截止至本日，北京清洁能源公司首次发行H股股份已发行完毕，公司于上述信托产品项下以港币387,440,000元认购北京清洁能源公司2.32亿股H股股份，占北京清洁能源公司本次发行H股股份总数的20.43%，每股认购价为1.67港币。扣除预留的托管费后，公司计划对上述信托产品的剩余资金全额赎回，并相应减少信托规模。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-12-13	监事会三届八次会议决议公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司于2011年12月12日召开了公司监事会三届八次会议，会议审议并通过了关于上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司转让所持有的上海冷气机厂100％产权的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。