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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-12
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召开2018年1次股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及批准截至2018年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2018年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2018年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2018年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司2019年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准为他人提供担保的议案。
7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
8 审议及批准授权董事会10<的A股和10>的H股股票回购权的议案。
9 审议及批准修订《公司章程》的议案。
10.00 关于选举董事的议案
10.01 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 审议及选举王桂壎先生为公司独立非执行董事的议案。
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准截至2018年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2018年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2018年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2018年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司2019年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准为他人提供担保的议案。
7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
8 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
9 审议及批准修订《公司章程》的议案。
10.00 关于选举董事的议案
10.01 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 审议及选举王桂壎先生为公司独立非执行董事的议案 |
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2019-04-12
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案 |
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准截至2018年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2018年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2018年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2018年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司2019年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准为他人提供担保的议案。
7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
8 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
9 审议及批准修订《公司章程》的议案。
10.00 关于选举董事的议案
10.01 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 审议及选举王桂壎先生为公司独立非执行董事的议案 |
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海油田服务股份有限公司董事会决定于2019年5月30日上午10点00分、10点15分、10点30分召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议、2019年第一次H股类别股东会议，审议授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601808_20190412_1.pdf
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准截至2018年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2018年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2018年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2018年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司2019年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准为他人提供担保的议案。
7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
8 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
9 审议及批准修订《公司章程》的议案。
10.00 关于选举董事的议案
10.01 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 审议及选举王桂壎先生为公司独立非执行董事的议案 |
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2019-03-28
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为他人提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601808_20190328_14.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601808_20190328_15.pdf
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2019-03-28
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2019年监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601808_20190328_13.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601808_2018_n.pdf
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2019-03-28
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2019年董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司2019年董事会第一次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过关于为他人提供担保的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司经审计的2018年度财务报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601808_20190328_11.pdf
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601808_20190328_17.pdf
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2019-03-14
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/601808_20190314_1.pdf
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2019-03-09
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/601808_20190309_1.pdf
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2019-01-25
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/601808_20190125_1.pdf
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2019-01-24
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2019年战略指引公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/601808_20190124_1.pdf
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2019-01-11
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/601808_20190111_1.pdf
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2018-12-29
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601808_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601808_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-13
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2018年董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司2018年董事会第五次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过关于公司2019年度理财额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601808_20181213_1.pdf
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2018-11-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司董事会会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于油轮资产及业务关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601808_20181129_2.pdf
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2018-11-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601808_20181129_3.pdf
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2018-11-29
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601808_20181129_1.pdf
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2018-11-08
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/601808_20181108_1.pdf
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2018-11-07
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/601808_20181107_1.pdf
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