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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1中国光大银行股份有限公司2017年度董事会工作报告
2中国光大银行股份有限公司2017年度监事会工作报告
3中国光大银行股份有限公司2018年度固定资产投资预算方案
4中国光大银行股份有限公司2017年度财务决算报告
5中国光大银行股份有限公司2017年度利润分配方案
6关于对安永华明会计师事务所/安永会计师事务所2017年度审计工作评价及2018年续聘的议案
7关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度董事薪酬的议案
8关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事薪酬的议案
9关于设立资产管理业务独立法人机构的议案
10关于选举王小林先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
11《关于设立资产管理业务独立法人机构的议案》 |
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2018-05-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1中国光大银行股份有限公司2017年度董事会工作报告
2中国光大银行股份有限公司2017年度监事会工作报告
3中国光大银行股份有限公司2018年度固定资产投资预算方案
4中国光大银行股份有限公司2017年度财务决算报告
5中国光大银行股份有限公司2017年度利润分配方案
6关于对安永华明会计师事务所/安永会计师事务所2017年度审计工作评价及2018年续聘的议案
7关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度董事薪酬的议案
8关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事薪酬的议案
9关于设立资产管理业务独立法人机构的议案
10关于选举王小林先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%)(年化) 13.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601818_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601818_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于<中国光大银行股份有限公司2018年第一季度报告(A股、H股)>的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司第一期优先股股息发放的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601818_20180428_3.pdf
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2018-04-11
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执行董事、常务副行长辞任公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601818_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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执行董事、常务副行长辞任公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601818_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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执行董事、常务副行长辞任公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601818_20180411_1.pdf
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2018-04-10
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副董事长辞任公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/601818_20180410_1.pdf
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2018-04-04
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关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/601818_20180404_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议于3月28日召开,会议审议通过《中国光大银行股份有限公司2017年度利润分配方案》、《关于审议2017年度A股年报、摘要及H股年报、业绩公告的议案》、《关于对安永华明会计师事务所/安永会计师事务所2017年度审计工作评价及2018年续聘的建议》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 12.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601818_20180329_17.pdf
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2018-03-29
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601818_20180329_16.pdf
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2018-03-21
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关于董事长任职资格获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/601818_20180321_1.pdf
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2018-03-20
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关于董事任职资格获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-20
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关于副行长任职资格获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于“光大转债”2018年付息事宜的公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司A股可转换公司债券(简称“光大转债”)将于2018年3月23日支付2017年3月17日至2018年3月16日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2018年3月16日
可转债除息日：2018年3月19日
可转债兑息日：2018年3月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-01
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/601818_20180301_4.pdf
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2018-03-01
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于选举李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司2018年度固定资产投资预算的议案》、《关于<中国光大银行股份有限公司2017年风险偏好重检及2018年风险偏好设定建议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/601818_20180301_3.pdf
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2018-03-01
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2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,高管变动 |
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中国光大银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/601818_20180301_1.pdf
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2018-02-03
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/601818_20180203_1.pdf
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2018-01-13
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案 |
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2018-01-13
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关于董事会秘书任职资格获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/601818_20180113_3.pdf
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2018-01-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司董事会决定于2018年2月28日9点30分召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会,审议关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
2 关于选举师永彦先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
3 关于选举何海滨先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
4 关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案
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2018-01-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
2 关于选举师永彦先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
3 关于选举何海滨先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
4 关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案 |
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2018-01-13
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召开2018年1次股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于选举李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
2 关于选举师永彦先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
3 关于选举何海滨先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
4 关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案
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2018-01-13
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于确定李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》、《关于确定师永彦先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》、《中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案 |
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