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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-08
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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1《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》
2《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》（本议案需分项表决）
（1）发行优先股的种类
（2）发行数量及规模
（3）票面金额和发行价格
（4）发行方式
（5）存续期限
（6）发行对象
（7）限售期
（8）股息分配条款
（9）强制转股条款
（10）有条件赎回条款
（11）表决权限制
（12）表决权恢复
（13）清偿顺序及清算方法
（14）评级安排
（15）担保情况
（16）募集资金用途
（17）转让安排
（18）本次发行决议有效期
（19）有关授权事项 |
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2014-11-08
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 特别决议:
1《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》
2《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》（本议案需分项表决）
（1）发行优先股的种类
（2）发行数量及规模
（3）票面金额和发行价格
（4）发行方式
（5）存续期限
（6）发行对象
（7）限售期
（8）股息分配条款
（9）强制转股条款
（10）有条件赎回条款
（11）表决权限制
（12）表决权恢复
（13）清偿顺序及清算方法
（14）评级安排
（15）担保情况
（16）募集资金用途
（17）转让安排
（18）本次发行决议有效期
（19）有关授权事项
普通决议:
3《关于中国光大银行股份有限公司向中国光大（集团）总公司非公开发行优先股暨关联交易的议案》
4《关于中国光大银行股份有限公司与中国光大（集团）总公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案》
5《关于优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》
6《关于中国光大银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划的议案》
7《关于选举赵威先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案》
8《关于选举徐洪才先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》
9《关于选举殷连臣先生为中国光大银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案》
10《关于选举马腾先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案》
11《关于选举杨吉贵先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案》
12《关于选举冯仑先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》
13《关于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司提供担保的议案》 |
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2014-11-08
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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1《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》
2《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》（本议案需分项表决）
（1）发行优先股的种类
（2）发行数量及规模
（3）票面金额和发行价格
（4）发行方式
（5）存续期限
（6）发行对象
（7）限售期
（8）股息分配条款
（9）强制转股条款
（10）有条件赎回条款
（11）表决权限制
（12）表决权恢复
（13）清偿顺序及清算方法
（14）评级安排
（15）担保情况
（16）募集资金用途
（17）转让安排
（18）本次发行决议有效期
（19）有关授权事项 |
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2014-11-08
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关于召开2014年第三次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会及2014年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国光大银行股份有限公司董事会决定于2014年12月23日(星期二)上午9：30召开公司2014年第三次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会及2014年第一次H股类别股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月23日(星期二)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》等事项。
网络投票代码：788818;投票简称：光大投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-01
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年10月31日召开,会议审议通过《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》、《关于选举高云龙先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-01
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境内非公开发行优先股预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-01
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.50
年化加权平均净资产收益率(%) 18.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2014年10月30日召开,会议审议通过《关于<中国光大银行股份有限公司2014年第三季度报告(A股、H股)>的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更情况的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-22
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监事辞任公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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监事辞任公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-16
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行董事的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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副行长辞任公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-20
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关于公司章程修订获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行董事的议案
2 关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 19.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国光大银行股份有限公司董事会决定于2014年10月15日(星期三)上午9：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年10月15日(星期三)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行董事的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。
网络投票代码：788818;投票简称：光大投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年8月29日召开,会议审议通过《关于2014年度A股半年度报告、摘要及H股中期报告、业绩公告的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司董事会成员多元化政策的议案》、《关于股东提名高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-12
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关于董事会秘书任职资格获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于副行长任职资格获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-02
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关于中国光大集团重组改革方案获批的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-31
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副行长辞任公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-15
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副董事长辞任公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.72(含税)，税后10派1.634登记日 ，2014-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.72(含税)，税后10派1.634除权日 ，2014-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.72(含税)，税后10派1.634红利发放日 ，2014-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.72(含税)，税后10派1.634除权日 ，2014-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-10
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2013年年度分红，10派1.72(含税)，税后10派1.634登记日 ，2014-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-10
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A股2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国光大银行股份有限公司实施A股2013年度利润分配方案为：每10股派人民币1.720元(税前)。
股权登记日：2014年7月16日
除息日：2014年7月17日
现金红利发放日：2014年7月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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