公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-24
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,分配方案,股东大会事项变动 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601828_20190424_6.pdf
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2019-04-24
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第三届董事会第四十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议于2019年4月23日召开,会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租车库的议案》。
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2019-04-24
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第三届监事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-04-24
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关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-04-11
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关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2019年度财务预算报告》
5 《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
9 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
12 《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》
13 《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
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2019-04-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会决定于2019年5月16日13点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-01
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关于稳定股价实施方案暨增持计划的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-04-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会决定于2019年5月16日13点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月16日9:15-15:00。
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2019-04-01
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关于稳定股价实施方案暨增持计划的公告 |
上交所公告,股东名单 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2019年度财务预算报告》
5 《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
9 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
12 《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》 |
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2019年度财务预算报告》
5 《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
9 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
12 《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》
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2019-03-29
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第三届董事会第四十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十七次临时会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于公司向大新银行(中国)有限公司镇江分行申请贷款的议案》等事项。
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2019-03-29
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关于召开2018年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-03-29
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第三届监事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-03-28
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关于公司2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-03-28
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关于公司2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-03-28
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》、《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2018年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.20
加权平均净资产收益率(%) 10.63
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2019-03-28
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-21
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关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-03-21
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关于调整香港子公司在境外发行美元债券增信措施的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-21
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第三届董事会第四十六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十六次临时会议于2019年3月20日召开,会议审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债券增信措施的议案》、《关于公司在汇丰银行(中国)有限公司开立账户及申请办理银行业务的议案》、《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》。
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2019-03-06
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第三届监事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601828_20190306_7.pdf
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2019-03-06
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601828_20190306_5.pdf
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2019-03-06
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第三届董事会第四十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十五次临时会议于2019年3月5日召开,会议审议通过《关于公司为子公司南京红星美凯龙国际家居有限责任公司向中国工商银行股份有限公司南京城南支行申请贷款提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601828_20190306_1.pdf
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2019-03-06
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关于为子公司向金融机构申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601828_20190306_3.pdf
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2019-02-28
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第三届董事会第四十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十四次临时会议于2019年2月27日召开,会议审议通过《关于公司2019年公开发行公司债券的议案》、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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