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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司二○一八年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○一八年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○一八年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○一八年度财务报告的议案
5 关于本公司二○一八年度报告（全文及摘要）的议案
6 关于本公司二○一八年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○一九年度薪酬的议案
8.00 关于续聘公司2019年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 续聘信永中和为本公司二○一九年度境内审计师
8.02 续聘信永中和为本公司二○一九年度内控审计师
8.03 续聘安永为本公司二○一九年度境外审计师
9 关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
10 关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案 |
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2019-04-19
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召开2019年第2次股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案 |
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2019-04-19
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第五届董事会第六十二次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十二次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》、《关于提请召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会、2019第二次H股类别股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601866_20190419_4.pdf
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2019-04-19
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关于继续延长非公开发行A股股票股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601866_20190419_5.pdf
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会、2019年第二次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中远海运发展股份有限公司董事会决定于2019年6月3日13点30分召开2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会、2019年第二次H股类别股东大会，审议关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601866_20190419_8.pdf
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2019-04-13
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601866_20190413_4.pdf
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2019-04-02
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关于回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/601866_20190402_1.pdf
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2019-03-30
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第五届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十一次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过“关于续聘公司2019年度境内外审计师、内控审计师的议案”、《关于本公司二○一八年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》、《关于本公司二○一八年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1186
加权平均净资产收益率(%) 8.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于执行新企业会计准则的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601866_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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第五届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十一次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过“关于续聘公司2019年度境内外审计师、内控审计师的议案”、《关于本公司二○一八年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》、《关于本公司二○一八年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601866_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601866_20190330_2.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1186
加权平均净资产收益率(%) 8.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601866_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601866_20190327_1.pdf
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2019-03-26
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第五届董事会第六十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《关于公司出售一海通25%股权的议案》、《关于公司2019年投资及处置计划的议案》、《关于修订公司董事会授权规则等制度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/601866_20190326_1.pdf
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2019-03-15
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关于超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/601866_20190315_1.pdf
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2019-03-08
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/601866_20190308_1.pdf
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2019-03-05
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关于回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/601866_20190305_1.pdf
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2019-03-01
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/601866_20190301_2.pdf
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2019-02-28
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关于以集中竞价交易方式首次回购A股股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/601866_20190228_1.pdf
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2019-02-27
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关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/601866_20190227_1.pdf
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2019-02-26
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2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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中远海运发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年2月25日召开，会议审议通过关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案、关于公司回购股份方案的议案、关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601866_20190226_2.pdf
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2019-02-26
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601866_20190226_1.pdf
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2019-02-22
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关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/601866_20190222_1.pdf
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2019-02-02
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关于2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,回购 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601866_20190202_4.pdf
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2019-02-02
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(601866)“中远海发”公布关于2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601866_20190202_4.pdf
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2019-02-01
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/601866_20190201_1.pdf
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2019-01-31
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关于全资子公司资产支持证券发行完成的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601866_20190131_2.pdf
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2019-01-31
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关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/601866_20190131_1.pdf
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