长飞光纤(601869) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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长飞光纤（601869）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-22	关于第一期员工持股计划实施进展的公告	上交所公告，其它
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/601869_20190422_1.pdf
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《2018年度董事会报告》的议案 2 关于《2018年度监事会报告》的议案 3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案 4 关于2018年年度报告的议案 5 关于2018年度财务决算的议案 6 关于2018年度利润分配预案的议案 7 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 8 关于为董监高购买责任保险的议案
2019-04-12	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
长飞光纤光缆股份有限公司董事会决定于2019年5月28日13点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于2018年年度报告的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601869_20190412_1.pdf
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《2018年度董事会报告》的议案 2 关于《2018年度监事会报告》的议案 3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案 4 关于2018年年度报告的议案 5 关于2018年度财务决算的议案 6 关于2018年度利润分配预案的议案 7 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 8 关于为董监高购买责任保险的议案
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-25	关于联营企业重要事项公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/601869_20190325_1.pdf
2019-03-23	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 2.09 加权平均净资产收益率(%) 22.06 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601869_2018_n.pdf
2019-03-23	第二届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要、年度业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601869_20190323_1.pdf
2019-03-23	第二届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601869_20190323_4.pdf
2019-03-21	关于签署资产管理合同暨第一期员工持股计划实施进展的公告	上交所公告，重大合同
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/601869_20190321_1.pdf
2019-03-08	第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告	上交所公告，其它
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/601869_20190308_1.pdf
2019-02-22	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
长飞光纤光缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开，会议审议通过关于2019年度日常关联交易预计额度的议案、关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案、关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/601869_20190222_1.pdf
2019-02-01	第二届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/601869_20190201_5.pdf
2019-02-01	第二届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《公司2019年度经营计划的议案》、《关于为秘鲁项目公司开立银行保函提供担保的议案》、《关于修订审计委员会工作细则的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/601869_20190201_1.pdf
2019-02-01	关于为下属公司开立银行保函提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/601869_20190201_6.pdf
2019-01-04	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-21	召开股东大会，临时股东大会
1 关于2019年度日常关联交易预计额度的议案 2 关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案 3 关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案 4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案
2019-01-04	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-21	召开股东大会，临时股东大会
1 关于2019年度日常关联交易预计额度的议案 2 关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案 3 关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案 4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案
2019-01-13	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
长飞光纤光缆股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于2019年度日常关联交易预计额度的议案、关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案、关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/601869_20190104_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-23	拟披露年报

2018-12-15	关于2019年度对下属子公司担保额度的公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601869_20181215_9.pdf
2018-12-15	第二届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601869_20181215_8.pdf
2018-12-15	关于2019年度日常关联交易预计额度的公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601869_20181215_10.pdf
2018-12-15	第二届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年12月13、14日召开，会议审议通过《公司组织机构调整建议》、《关于2019年度对下属子公司担保额度的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601869_20181215_1.pdf
2018-12-04	2018年半年度A股权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
长飞光纤光缆股份有限公司实施2018年半年度A股权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记日：2018/12/11 除息日：2018/12/12 现金红利发放日：2018/12/12 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/601869_20181204_1.pdf
2018-12-04	2018年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日，2018-12-11	登记日，分配方案

2018-12-04	2018年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日，2018-12-12	除权除息日，分配方案

2018-12-04	2018年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日，2018-12-12	红利发放日，分配方案

2018-10-27	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.76 加权平均净资产收益率(%) 19.7 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601869_2018_3.pdf
2018-10-27	第二届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过公司《2018年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601869_20181027_3.pdf
2018-10-27	第二届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601869)“长飞光纤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601869_20181027_4.pdf

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