| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-19
|
关于非公开发行A股股票获得国务院国资委批准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601872_20190419_3.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于职工监事变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601872_20190418_1.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2019年4月26日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_26.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_25.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_11.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_24.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_10.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于发行股份购买资产2018年度业绩承诺实现情况的说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_12.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_22.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 6.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于未来一年预计为下属公司提供关联担保额度并提请股东大会授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_21.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_14.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止2018年12月31日)
8 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船有限公司免于以要约方式增持股份的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10 关于本次非公开发行A股股票摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
11 关于审议公司未来三年股东分红回报规划的议案
12 关于选举蒋红梅女士为公司第五届监事会监事的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举王永新先生为公司第五届董事会董事的议案
13.02 关于选举赵耀铭先生为公司第五届董事会董事的议案
13.03 关于选举邓伟栋先生为公司第五届董事会董事的议案 |
|
|
2019-04-11
|
关于2018年度日常关联交易情况的报告及2019年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_17.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于最近一年购买银行理财产品情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_18.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于在未来一年向关联方招商银行购买理财产品的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_19.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于预计为下属公司提供非关联担保额度并提请股东大会授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601872_20190411_20.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止2018年12月31日)
8 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船有限公司免于以要约方式增持股份的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10 关于本次非公开发行A股股票摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
11 关于审议公司未来三年股东分红回报规划的议案
12 关于选举蒋红梅女士为公司第五届监事会监事的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举王永新先生为公司第五届董事会董事的议案
13.02 关于选举赵耀铭先生为公司第五届董事会董事的议案
13.03 关于选举邓伟栋先生为公司第五届董事会董事的议案 |
|
|
2019-04-11
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止2018年12月31日)
8 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船有限公司免于以要约方式增持股份的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10 关于本次非公开发行A股股票摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
11 关于审议公司未来三年股东分红回报规划的议案
12 关于选举蒋红梅女士为公司第五届监事会监事的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举王永新先生为公司第五届董事会董事的议案
13.02 关于选举赵耀铭先生为公司第五届董事会董事的议案
13.03 关于选举邓伟栋先生为公司第五届董事会董事的议案
|
|
|
2019-03-30
|
关于VLOC合资项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601872_20190330_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601872_20190328_1.pdf
|
|
|
2019-04-19
|
拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-27
|
关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601872_20190327_1.pdf
|
|
|
2019-03-16
|
关于下属公司VLOC新船交付情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/601872_20190316_1.pdf
|
|
|
2019-03-12
|
关于下属公司VLCC新船交付情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/601872_20190312_1.pdf
|
|
|
2019-02-27
|
关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/601872_20190227_1.pdf
|
|
|
2019-02-23
|
关于下属公司VLOC新船交付的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/601872_20190223_1.pdf
|
|
|
2019-02-22
|
第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2019年2月21日召开，会议审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/601872_20190222_1.pdf
|
|
|
2019-02-22
|
关于关联方认购非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/601872_20190222_3.pdf
|
|
|
2019-02-22
|
第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/601872_20190222_2.pdf
|
|
| | | |
