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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-20
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2011年度日常关联交易预测公告 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江正泰电器股份有限公司及子公司与相关关联方就销售商品及提供劳务、销售商品及采购商品发生日常关联交易，2011年预测交易金额分别不超过6,000万元、8,500万元；2010年日常关联交易实际发生金额为4073.1万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 17.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.20
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2011年4月19日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数，每10股派4元(含税)。
三、通过关于公司2010年度募集资金使用与存放情况的议案。
四、通过将超募资金净额中的5亿元转为公司流动资金的议案。
五、通过关于公司2011年度日常关联交易情况预测的议案。
六、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
七、通过公司拟公开发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币15亿元；为固定利率债券，期限不低于5年期(含5年)，可以为单一期限品种或者多种期限的混合品种。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
八、通过公司2011年第一季度报告。
九、同意用募集资金净额中的25,000万元对上海诺雅克电气有限公司进行增资。
十、通过关于内部控制评价报告的议案等。
董事会决定于2011年5月11日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司2010 年年度报告及摘要的议案》；
2、 审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》；
4、 审议《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》；
6、 审议《关于将部分超募资金转为公司流动资金的预案》；
7、 审议《关于公司2011 年度日常关联交易情况预测的议案》；
8、 审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
9、 审议《关于发行公司债券的议案》 |
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2011-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2011年3月30日召开五届九次董事会，会议审议通过关于公司内部控制规范实施方案的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-16 |
拟披露季报 |
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2011-03-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2011年3月9日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意以人民币16,159万元的价格受让部分股东持有的浙江中控技术股份有限公司(下称：中控技术)共计918.125万股股份，占其总股本的9.18%。本次受让后，公司共计持有中控技术10.43%的股份，成为其第二大股东。
二、同意公司以自有资金出资人民币2亿元设立浙江正泰投资有限公司(暂定名，下称：正泰投资)，由正泰投资参与设立有限合伙制私募股权投资基金；同意正泰投资设立投资决策委员会，并授权该委员会决定在正泰投资注册资本金额内(即累计投资总额不超过2亿元)的对外投资事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2011年1月19日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议同意公司下属全资子公司上海正泰电源系统有限公司(下称：电源公司)股权激励方案：公司将持有的电源公司部分股权无偿授予电源公司的员工共计29人，本次股权激励计划授予总额度不超过电源公司初始总股本(1亿股)的15%，即1,500万股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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有限售条件流通股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江正泰电器股份有限公司本次有限售条件流通股185,680,564股，将于2011年1月21日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-11-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2010年11月19日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过关于公司《股票期权激励计划(草案)》(下称：《期权计划》)和《股票增值权激励计划(草案)》(下称：《增值权计划》)等议案，其中期权及增值权计划的主要内容如下：
《期权计划》：公司拟向激励对象授予1823.22万份股票期权，约占本计划签署时公司股本总额100500万股的1.8141%；涉及股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股。其中首次授予1640.9万份、预留182.32万份(占本计划拟授出股票期权总数的10%)，分别占本计划签署时公司股本总额的1.6327%、0.1814%。每份股票期权拥有在有效期(自股票期权授权日起7年)内以行权价格22.43元和行权条件购买1股公司股票的权利。
《增值权计划》：本计划的激励对象为公司董事会聘任的非中国国籍的高级管理人员(根据有关规定不能纳入《期权计划》人员范围；合计1人)，总计授予20万份股票增值权；以公司股票为虚拟标的股票，在满足业绩考核标准的前提下，由公司以现金方式支付行权价格(22.43元)与兑付价格之间的差额，该差额即为激励额度。本计划的有效期为自股票增值权授权日起6年。
上述事项尚待《期权计划》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议，会议召开的有关事宜，公司董事会将另行通知。
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2010-11-19
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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浙江正泰电器股份有限公司定于2010年11月19日召开董事会审议有关重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自该日开市起停牌，待董事会决议后再行复牌。
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2010-11-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江正泰电器股份有限公司定于2010年11月19日召开董事会审议有关重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自该日开市起停牌，待董事会决议公告后再行复牌 |
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2010-11-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-19,恢复交易日：2010-11-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江正泰电器股份有限公司定于2010年11月19日召开董事会审议有关重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自该日开市起停牌，待董事会决议公告后再行复牌 |
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2010-11-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-19,恢复交易日：2010-11-22 ，2010-11-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江正泰电器股份有限公司定于2010年11月19日召开董事会审议有关重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自该日开市起停牌，待董事会决议公告后再行复牌 |
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,954,258,783.90 2,707,269,074.29
所有者权益(或股东权益) 4,097,666,640.18 1,282,474,413.14
归属于上市公司股东的每股净资产 4.08 1.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 191,149,713.24 560,698,127.04
基本每股收益 0.19 0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.56
加权平均净资产收益率(%) 5.23 15.34
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 5.18 15.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2010年8月30日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
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2010-08-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2010年8月30日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
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2010-08-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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浙江正泰电器股份有限公司于近日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2010年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意向中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清市支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清市支行分别申请最高余额不超过叁亿柒千万元、壹亿元、叁亿元、贰亿元的综合授信业务，期限均为两年。
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,514,771,425.05 2,707,269,074.29
所有者权益(或股东权益) 3,906,516,926.94 1,282,474,413.14
归属于上市公司股东的每股净资产 3.96 1.42
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,841,252,861.13 2,099,639,179.31
归属于上市公司股东的净利润 369,548,413.80 350,814,597.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 363,783,610.08 301,021,322.57
基本每股收益 0.37 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.33
加权平均净资产收益率(%) 10.62 29.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.75
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2010年6月23日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议同意公司治理自查报告和整改计划相关内容。
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2010-05-26
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关于签署有关协议书公告 |
上交所公告，重大合同 |
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浙江正泰电器股份有限公司与乐清市土地储备中心(下称：储备中心)于2010年5月25日签署了《国有建设用地使用权收购协议书》，储备中心收购公司名下位于浙江省乐清市北白象镇硐桥村C-23地块(面积为17亩，原用途为工业用地)，经协商，同意该宗土地按原出让合同的出让单价进行转让，总价确定为人民币2793120元。
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2010-05-21
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江正泰电器股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2010年5月27日
除息日：2010年5月28日
现金红利发放日：2010年6月2日
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2010-05-21
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-14
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2010年5月12日披露的五届一次董事会决议公告中，部分议案标题有误，现予以更正，具体内容详见2010年5月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2010年5月12日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以现有股本1005000000股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司2010年度关联交易预测的报告。
六、聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
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2010-05-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正泰电器股份有限公司于2010年5月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举南存辉为公司第五届董事会董事长。
二、聘任程南征为公司总裁、张智寰为公司副总裁兼董事会秘书。
三、选举吴炳池为公司第五届监事会主席。
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