正泰电器(601877) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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正泰电器（601877）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-04	第五届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	第五届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2012年8月17日召开，会议审议通过《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.49 加权平均净资产收益率(%) 10.58 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.343 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	2012年第二次临时股东大会会议通知	上交所公告，日期变动
浙江正泰电器股份有限公司董事会定于2012年9月17日上午9：30召开公司2012年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年9月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》。网络投票代码：788877，投票简称：正泰投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	第五届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-17	第五届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年7月16日召开，会议审议通过《关于收购上海新华控制技术（集团）有限公司部分股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月16日召开，会议审议通过了《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	2011年公司债券2012年付息公告	上交所公告，其它
浙江正泰电器股份有限公司2011年公司债券（简称“11正泰债”）将于2012年7月20日开始支付自2011年7月20日至2012年7月19日期间的利息。　　债权登记日：2012年7月19日　　债券付息日：2012年7月20日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
浙江正泰电器股份有限公司现将关于召开2012年第一次临时股东大会通知再度公告如下：现场会议时间：2012年7月16日上午9：30 网络投票时间：2012年7月16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-30	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2012年7月16日上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年7月16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，审议《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》。　　网络投票代码：788877；投票简称：正泰投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-18	拟披露中报

2012-06-26	第五届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司第五届董事会第十八次会议于二〇一二年六月二十五日召开，会议审议通过《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、关于上海诺雅克电气有限公司申请银行授信的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-09	关于“11正泰债”公司债券跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.20 加权平均净资产收益率(%) 4.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.78 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	关于调整股权激励计划行权价格的公告	上交所公告，其它
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-05	2011年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日，2012-04-10	登记日，分配方案

2012-04-05	2011年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日，2012-04-11	除权除息日，分配方案

2012-04-05	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
浙江正泰电器股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派7.00元(含税)。股权登记日：2012年4月10日除息日：2012年4月11日现金红利发放日：2012年4月16日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-05	2011年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日，2012-04-16	红利发放日，分配方案

2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-03-27	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月26日召开，会议审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-03	关于公司2011年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-03	第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江正泰电器股份有限公司第五届董事会第十六次会议于二〇一二年三月一日召开，会议审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》等事项。董事会决定于2012年3月26日（星期一）上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-03	2012年度日常关联交易预测公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-03	第五届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601877)“正泰电器”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-03	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-26	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》； 2、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司2012年度日常关联交易情况预测的议案》； 7、审议《关于聘任审计机构的议案》；
2012-03-03	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.82 加权平均净资产收益率(%) 18.39 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.58 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-03	2011年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-03	拟披露年报

2011-11-30	第五届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
浙江正泰电器股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年11月28日召开，会议审议通过了《关于投资设立正泰电器香港有限公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。