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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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大连港股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“17连港01”)将于2019年4月29日开始支付自2018年4月27日至2019年4月26日期间的利息。
付息债权登记日：2019年4月26日
债券付息日：2019年4月29日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601880_20190419_1.pdf
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2019-03-28
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2018年年度报告更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2019-03-27
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关于募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601880)“大连港”公布
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2019-03-27
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601880)“大连港”公布
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2019-03-27
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关于执行新会计准则相关要求的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2019-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2019年第1次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《2018年年度报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
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2019-03-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.040584
加权平均净资产收益率(%) 2.86
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2019-03-23
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2019-03-23
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2019-03-23
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2019-03-23
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2019-03-01
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关于公司副总经理兼董秘辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2018-12-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018-12-28召开，会议审议通过关于2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2018年第8次(临时)会议于2018年12月12日召开，会议审议通过关于公司甘井子港区收储补偿的议案、关于对太仓兴港拖轮有限公司增资的议案。
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2018-12-01
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关于间接控股股东股权结构变更完成及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601880)“大连港”公布
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2018-12-01
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关于间接控股股东股权结构变更完成及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 公布 (601880)“大连港”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/601880_20181201_1.pdf |
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2018-11-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
1.01 审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.02 审议批准根据金融服务协议提供存款服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.03 审议批准根据金融服务协议提供融资租赁服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.04 审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.05 审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.06 审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.07 审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租赁(承租)以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.08 审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租赁(出租)以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.09 审议批准根据金融服务协议提供贷款服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.10 审议批准根据金融服务协议提供保理服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.11 审议批准根据金融服务协议提供结算服务及其他金融服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件 |
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2018-11-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连港股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点召开2018年第一次临时股东大会，审议关于2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
1.01 审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.02 审议批准根据金融服务协议提供存款服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.03 审议批准根据金融服务协议提供融资租赁服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.04 审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.05 审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.06 审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.07 审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租赁(承租)以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.08 审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租赁(出租)以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.09 审议批准根据金融服务协议提供贷款服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.10 审议批准根据金融服务协议提供保理服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.11 审议批准根据金融服务协议提供结算服务及其他金融服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
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2018-11-05
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关于间接控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-05/601880_20181105_1.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03427
加权平均净资产收益率(%) 2.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/601880_2018_3.pdf
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2018-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2018年第7次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于审议2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/601880_20181030_3.pdf
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