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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-13
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海天精工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年4月11日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601882_20180413_3.pdf
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2018-04-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海天精工股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月11日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于确定2018年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9 关于修改公司章程的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张静章
10.02 张剑鸣
10.03 张静来
10.04 钱耀恩
10.05 王焕卫
10.06 赵万勇
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 徐建昌
11.02 沈成德
11.03 冯绍刚
12.00 关于选举监事的议案
12.01 童永红
12.02 虞文贤 |
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2018-03-22
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于确定2018年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9 关于修改公司章程的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张静章
10.02 张剑鸣
10.03 张静来
10.04 钱耀恩
10.05 王焕卫
10.06 赵万勇
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 徐建昌
11.02 沈成德
11.03 冯绍刚
12.00 关于选举监事的议案
12.01 童永红
12.02 虞文贤 |
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2018-03-22
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/601882_20180322_57.pdf
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2018-03-22
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/601882_20180322_68.pdf
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2018-03-22
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为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/601882_20180322_58.pdf
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2018-03-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/601882_20180322_67.pdf
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2018-03-22
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/601882_20180322_65.pdf
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2018-03-22
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2018年度就买方信贷业务提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/601882_20180322_59.pdf
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2018-03-22
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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/601882_20180322_64.pdf
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2018-03-22
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2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/601882_20180322_61.pdf
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2018-03-22
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于确定2018年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9 关于修改公司章程的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张静章
10.02 张剑鸣
10.03 张静来
10.04 钱耀恩
10.05 王焕卫
10.06 赵万勇
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 徐建昌
11.02 沈成德
11.03 冯绍刚
12.00 关于选举监事的议案
12.01 童永红
12.02 虞文贤
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2018-03-22
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波海天精工股份有限公司董事会决定于2018年4月11日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-22
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海天精工股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-22
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 9.2
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-08
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(601882) 海天精工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 3113784.00
兴业证券股份有限公司广州科学大道证券营业部 1608930.00
财通证券股份有限公司台州黄岩天长南路证券营业部 1130651.10
国信证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 982350.00
中信证券股份有限公司浙江分公司 818438.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司浙江分公司 1145834.00
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 693652.00
中国中投证券有限责任公司佛山顺德政和北路证券营业部 535875.00
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 480059.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 452224.00
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2018-01-27
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经宁波海天精工股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,672万元到4,672万元,同比增加58%到74%。
预计2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,555万元到4,555万元,同比增加76%到98%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-08
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关于公司董事、监事、高级管理人员减持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601882_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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关于公司董事、监事、高级管理人员减持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601882_20180106_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-22 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，其它 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/601882_20171228_1.pdf
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2017-12-27
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(601882) 海天精工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 4690827.00
华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 2479162.50
中国中投证券有限责任公司深圳分公司 2089985.00
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 2005439.00
西部证券股份有限公司安康兴安中路证券营业部 1548190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 5265683.00
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 3263286.00
大同证券有限责任公司安阳人民大道证券营业部 3257359.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 2807260.12
国泰君安证券股份有限公司仙居酒坊巷证券营业部 2077413.00
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2017-12-27
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(601882) 海天精工:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 9765569.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 2687617.12
兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部 2540028.00
华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 2479162.50
中国中投证券有限责任公司深圳分公司 2089985.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 5265683.00
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 3263286.00
大同证券有限责任公司安阳人民大道证券营业部 3257359.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 2807260.12
国泰君安证券股份有限公司仙居酒坊巷证券营业部 2726774.00
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2017-12-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海天精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于增加公司2017年度日常关联交易预计金额的议案、关于聘任公司2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/601882_20171216_1.pdf
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2017-11-30
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关于公司董事、监事、高级管理人员减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(601882)“海天精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/601882_20171130_1.pdf
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