公告日期 |
备忘事项 |
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详细 |
2019-04-17
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第三届董事会第十九次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月16日召开,会议审议通过《关于确定公司高级管理人员2018年度绩效的议案》、《关于投资设立中免集团济南机场免税品有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/601888_20190417_1.pdf
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2019-04-11
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关于子公司已中标项目正式签订合同的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601888_20190411_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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关于控股股东接受无偿划转国有股权承诺事项的进展公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-14
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关于子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/601888_20190314_1.pdf
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2019-03-11
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关于子公司项目中标公示的提示性公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-13
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第三届董事会第十八次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年2月12日召开,会议审议通过《关于在香港投资开设市内免税店的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/601888_20190213_1.pdf
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2019-02-12
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关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2019-01-24
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2019-01-19
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关于控股股东接受无偿划转国有股权的进展公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(601888)“中国国旅”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-18
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月17日召开,会议审议通过关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案、关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于全资孙公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案》等事项。
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2018-12-25
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转让子公司股权涉及的关联交易暨所持募投项目转让的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),投资项目 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2018-12-25
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2018-12-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2019年1月17日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案、关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案
2 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
3 关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案 |
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案
2 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
3 关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案
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2018-12-18
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关于全资孙公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/601888_20181218_1.pdf
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2018-12-13
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年12月12日召开,会议审议通过《关于向子公司增资和授权子公司参与土地竞买的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于国有股份无偿划转获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于控股股东接受无偿划转国有股权获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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第三届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于设立国旅(海口)投资发展有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.3855
加权平均净资产收益率(%) 18.04
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2018-10-23
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关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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关于控股股东中国旅游集团有限公司接受无偿划转国有股权的公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/601888_20181023_2.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-11
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关于公司董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-08
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关于子公司已中选项目正式签订合同的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/601888_20180908_1.pdf
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