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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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第三届监事会2017年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601898_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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全资子公司为陕西靖神铁路有限责任公司融资提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601898_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601898_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会报告的议案
2 关于公司2016年度监事会报告的议案
3 关于公司2016年度财务报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配预案的议案
5 关于公司2017年度资本支出计划的议案
6 关于聘任公司2017年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案
8.00 关于新增及调整公司2017年度关联交易类别和上限的议案
8.01 批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下2017年年度上限
9.00 关于确定2018-2020年度持续性关联交易豁免上限的议案
9.01 批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2018年、2019年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
9.02 批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议》及其截止2018年、2019
年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
9.03 批准、追认及确认《工程设计、建设及总承包服务框架协议》及其截止2018年、2019年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
9.04 批准、追认及确认《金融服务框架协议》及其截止2018年、2019年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
10.00 关于选举两名新独立非执行董事的议案
10.01选举张成杰先生为公司第三届董事会独立非执行董事
10.02 选举梁创顺先生为公司第三届董事会独立非执行董事
11.00 关于选举公司非执行董事的议案
11.01 选举都基安先生为公司第三届董事会非执行董事
12.00 关于选举公司股东代表监事的议案
12.01 选举王文章先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会报告的议案
2 关于公司2016年度监事会报告的议案
3 关于公司2016年度财务报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配预案的议案
5 关于公司2016年度资本支出计划的议案
6 关于聘任公司2017年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于2016年度公司董事、监事薪酬的议案
8.00 关于新增及调整公司2017年度关联交易类别和上限的议案
8.01 批准、追认及确认《煤炭供应框架协议之补充协议》并调整相关协议项下2017年年度上限
9.00 关于确定2018-2020年度持续性关联交易豁免上限的议案
9.01 批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2018年、2019年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
9.02 批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议》及其截止2018年、2019
年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
9.03 批准、追认及确认《工程设计、建设及总承包服务框架协议》及其截止2018年、2019年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
9.04 批准、追认及确认《金融服务框架协议》及其截止2018年、2019年、2020年12月31日止三个年度各年的建议年度上限
10.00 关于选举两名新独立非执行董事的议案
10.01选举张成杰先生为公司第三届董事会独立非执行董事
10.02 选举梁创顺先生为公司第三届董事会独立非执行董事
11.00 关于选举公司非执行董事的议案
11.01 选举都基安先生为公司第三届董事会非执行董事
12.00 关于选举公司股东代表监事的议案
12.01 选举王文章先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2017-04-28
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关于召开2016年度股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司董事会决定于2017年6月26日下午14点30分召开2016年度股东周年大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票,投票时间为：2017年6月25日下午15：00至2017年6月26日下午15：00,审议关于公司2016年度财务报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于聘任公司2017年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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第三届董事会2017年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2017年第四次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于新增及调整公司2017年度关联交易类别和上限的议案》、《关于聘任公司2017年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》等事项。
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.088
加权平均净资产收益率(%) 1.35
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2017-04-14
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2017年3月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
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2017-04-11
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2017年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经中国中煤能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年第一季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为100,000万元到130,000万元。
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于调整指定信息披露报刊的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601898)“中煤能源”公布
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2017-03-23
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第三届董事会2017年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2017年第三次会议于2017年3月22日召开,会议审议通过《关于<公司2016年度报告>及其摘要、<2016年度业绩公告>的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度A股募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 2.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-23
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关于公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-23
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第三届监事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-18
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2017年2月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-18
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关于董事、总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-17
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2017年1月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-01-23
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第三届董事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-21
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2016年业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经中国中煤能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为180,000万元到220,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-21
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2016年业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经中国中煤能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为180,000万元到220,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-18
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2016年12月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-27
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关于所属子公司出售资产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-23 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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2016年11月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/601898_20161217_1.pdf
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2016-12-09
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第三届监事会2016年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/601898_20161209_2.pdf
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2016-12-09
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第三届董事会2016年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2016年第五次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于上海大屯能源股份有限公司向大屯煤电(集团)有限责任公司转让龙东煤矿整体资产及负债的议案》、《关于公司高管人员2015年度薪酬兑现方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-09
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关于所属子公司拟出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/601898_20161209_3.pdf
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2016-12-06
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向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601898)“中煤能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/601898_20161206_1.pdf
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