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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-23
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2014年次级债券2018年付息公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/601901_20180423_1.pdf
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2018-04-21
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过“关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案”、关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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关于外部监事接受调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601901)“方正证券”公布
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2018-04-18
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2018年第一季度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601901)“方正证券”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
2 关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案
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2018-03-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
2 关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案 |
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2018-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
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2018-03-31
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
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2018-03-31
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正证券股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议“关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案”、关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
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2018-03-31
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《方正证券股份有限公司2017年年度报告》、《方正证券股份股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于聘任2018年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 3.99
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2018-03-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
2 关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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2017年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601901)“方正证券”公布
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2018-02-13
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
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2018-02-08
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2016年非公开发行次级债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601901)“方正证券”公布
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2018-01-31
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2018年非公开发行次级债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601901)“方正证券”公布
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2018-01-25
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关于职工代表监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601901)“方正证券”公布
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2018-01-09
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年1月8日召开,会议审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于设立债券投资交易部的议案》。
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2018-01-09
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关于董事和监事发生变动的公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
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2018-01-05
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于解除徐昂杨董事职务的议案、关于补选第三届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于获准变更公司章程重要条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601901)“方正证券”公布
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于解除徐昂杨董事职务的议案
2、关于解除马楠监事职务的议案
3.00、关于补选第三届董事会董事（非独立董事）的议案
3.01、施华
3.02、胡滨
4.00、关于补选第三届董事会独立董事的议案
4.01、吕文栋
5.00、关于补选第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案
5.01、曾毅 |
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2017-12-19
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正证券股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于补选第三届董事会董事及独立董事的议案》、《关于制定<方正证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-19
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601901_20171219_5.pdf
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2017-12-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正证券股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于解除徐昂杨董事职务的议案、关于补选第三届董事会独立董事的议案、关于补选第三届董事会董事(非独立董事)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/601901_20171219_6.pdf
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2017-12-05
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-05
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月4日召开,会议审议通过关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的议案、关于聘任2017年度审计机构和内控审计机构的议案、关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-24
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨2017年第二次临时股东大会补充通知的公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-17
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的议案
2、关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《方正证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于聘任2017年度审计机构和内控审计机构的议案
5、关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
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